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   安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第一次監(jiān)事會決議公告

二零零零年六月三十日，在公司大會議室召開了第二屆第一次監(jiān)事會。應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會監(jiān)事認真討論研究，形成以下決議：

1、選舉監(jiān)事方雅君為公司監(jiān)事會主席，贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、監(jiān)事會一致通過《安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

                   安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                       2000年6月30日