股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2014-016
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
l 公司股票是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否
一、召開會(huì)議基本情況
經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，公司定于2014年5月19日（星期一）召開2013年度股東大會(huì)。
（一）股東大會(huì)的召集人
公司董事會(huì)
（二）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
會(huì)議時(shí)間：2014年5月19日（星期一）上午9:30
（三）會(huì)議的表決方式
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
（四）會(huì)議地點(diǎn)：
安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
|
序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
是否為特別決議事項(xiàng) |
|
１ |
審議公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
否 |
|
２ |
審議公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
否 |
|
3 |
審議2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 |
否 |
|
4 |
審議公司2013年度報(bào)告及摘要 |
否 |
|
5 |
審議公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
否 |
|
6 |
審議公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
否 |
|
7 |
審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 |
否 |
|
8 |
審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2013年度薪酬結(jié)算的議案 |
否 |
|
9 |
審議2014年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 |
否 |
|
10 |
審議關(guān)于公司2013年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2014年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 |
否 |
本次會(huì)議提案的詳細(xì)內(nèi)容見公司2014年4月18日披露的第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、截止2014年5月15日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席本次股東大會(huì)，股東因故不能出席會(huì)議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
四、出席會(huì)議登記方法：
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件）、持股憑證和證券賬戶卡。
（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。
（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
2、登記時(shí)間
2014年5月16日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登記地點(diǎn)
公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。
五、其它事項(xiàng)
1、聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司證券投資部
2、郵編：244000
3、電話：0562-2819178
4、傳真：0562-5881888
5、聯(lián)系人：李 駿、胡嵐南
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2014年4月18日
