股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2017-012
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2017年4月14日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2017年4月26日在安徽省銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠湖三路399號銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事2人。監(jiān)事朱媛先生由于工作原因委托監(jiān)事會主席阮德斌先生代為行使表決權(quán)。
5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過2016年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過公司2016年度報(bào)告正文及摘要；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會審議了公司2016年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：
（1）公司2016年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司2016年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2016年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)的公司2016年財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確、客觀公正。
（3）在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會保證公司2016年年度報(bào)告信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
3、審議通過公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2016年度公司針對各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，共計(jì)計(jì)提了10,186.19萬元。其中，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提2,397.42萬元；存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提2,845.21萬元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,060.22萬元；無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備883.33萬元。本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)2,407.51萬元，其中，壞賬準(zhǔn)備核銷10.98萬元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)銷2,395.13萬元；固定資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)銷1.4萬元。
5、審議通過公司2016年利潤分配預(yù)案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-209,840,641.35元，母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤-234,977,387.31元，加上年初母公司的未分配利潤-1,602,503.54元，截止2016年末母公司可供股東分配的利潤為-236,579,890.85元。
鑒于公司2016年度經(jīng)營虧損且累計(jì)未分配利潤為負(fù)，2016年度利潤分配預(yù)案為：不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的 2016年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不違背《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策,同意將該預(yù)案提交公司董事會及股東大會審議。
6、審議通過2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過2016年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2016年度薪酬結(jié)算的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
9、審議通過2017年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
10、審議通過關(guān)于提名肖松先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事朱媛先生因個(gè)人原因已于四月份申請辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，該辭職申請將自股東大會審議產(chǎn)生新任監(jiān)事后生效（詳見公司2017年4月6日公告）。
為保證公司監(jiān)事會的正常運(yùn)作，現(xiàn)提名肖松先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿時(shí)止。
肖松先生個(gè)人簡歷詳見附件。本議案尚需提交公司股東大會審議。
11、審議通過公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會的獨(dú)立意見：
（1）監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
公司董事會2016年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
(2)監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
公司監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
(3)內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告
監(jiān)事會對董事會關(guān)于公司2016年內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能有效地執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。
(4)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
監(jiān)事會對公司2016年度募集資金的使用和管理情況進(jìn)行了有效監(jiān)督，認(rèn)為公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)需要將部分閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展。
公司編制的2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告如實(shí)反映了公司募集資金的存放與使用情況。
(5)監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
本報(bào)告期，公司未進(jìn)行資產(chǎn)收購或出售。
(6)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
12、審議通過公司2017年第一季度報(bào)告；
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
監(jiān)事會審議了公司2017年第一季度報(bào)告，一致認(rèn)為：
（1）公司2017年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司2017年第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2017年第一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會保證公司2017年第一季度報(bào)告信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月28日
附件：肖松先生簡歷：
肖松，男，1984年9月出生，本科學(xué)歷。2009年5月至2011年5月在佛山銅峰電子材料有限公司擔(dān)任會計(jì)；2011年6月至2016年5月在安徽銅峰電子股份有限公司擔(dān)任會計(jì)；2016年6月起至今在安徽銅峰電子股份有限公司擔(dān)任主辦會計(jì)。
