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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2012-021

安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第一次會議通知于2012年5月21日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2012年5月31日在銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由王曉云先生主持，會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。

第六屆董事會推選王曉云先生為公司第六屆董事會董事長,任期三年。王曉云先生簡歷詳見2012年5月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案。

經(jīng)公司董事長王曉云先生提名，董事會聘任方大明先生為公司總經(jīng)理；聘任徐文煥先生為公司董事會秘書；聘任李駿女士為公司證券事務(wù)代表。以上人員任期均為三年。

方大明先生、徐文煥先生簡歷詳見2012年5月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告，李駿女士簡歷見附件。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，逐項審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案。

經(jīng)公司總經(jīng)理方大明先生提名,董事會聘任方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、徐文煥先生為公司副總經(jīng)理，聘期三年；聘任蔣金偉先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘期三年。

公司獨立董事認真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨立意見，認為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)高級管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

以上人員簡歷見附件。

四、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。

公司新一屆董事會已經(jīng)產(chǎn)生，經(jīng)公司董事長提名，對董事會下設(shè)的四個專門委員會成員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：董事長王曉云先生、 董事沈義強先生、董事方大明先生。董事長王曉云先生任召集人。

提名委員會委員： 獨立董事孔凡讓先生、 獨立董事趙惠芳女士、董事長王曉云先生。獨立董事孔凡讓先生任召集人。

薪酬與考核委員會委員：獨立董事呂連生先生、獨立董事孔凡讓先生、董事方大明先生。獨立董事呂連生先生任召集人。

審計委員會委員：獨立董事趙惠芳女士、獨立董事呂連生先生及董事方大明先生。獨立董事趙惠芳女士任召集人。

特此公告

安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                                 2012年5月31日