股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2008-010
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人：安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
● 本次擔(dān)保數(shù)量：為安徽銅愛電子材料有限公司1200萬元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，為第五次為其提供擔(dān)保; 為銅陵市三科電子有限責(zé)任公司800萬元人民幣流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，為第二次為其提供擔(dān)保
● 本次擔(dān)保由安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保
● 對(duì)外擔(dān)保實(shí)際累計(jì)發(fā)生數(shù)量：14570萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
本公司將為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱"銅愛公
司"）及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"三科電子")在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款1200萬元人民幣及800萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為2年。
2008年1月25日，本公司召開第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，獨(dú)立董事韋偉先生委托獨(dú)立董事范成高先生、獨(dú)立董事謝朝華先生委托獨(dú)立董事張本照先生代為行使表決權(quán)，會(huì)議以11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，分別審議通過了關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、安徽銅愛電子材料有限公司
銅愛公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國(guó)SKC株式會(huì)社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊(cè)資本為1250萬美元，其中本公司出資937.5萬美元,占75%比例，SKC公司出資312.5萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2007年11月30日，銅愛公司資產(chǎn)總計(jì)為20264萬元，負(fù)債合計(jì)為9985萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)），截止2007年11月30日，銅愛公司投資的電容器用聚酯膜項(xiàng)目未竣工投產(chǎn)，故尚未產(chǎn)生收益。
電容器用聚酯膜項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，目前，該公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目已投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第七次會(huì)議、第十一次、第二十二次會(huì)議審議通過，本公司已為銅愛公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目貸款4000萬元、2000萬元、1000萬元以及流動(dòng)資金貸款2800萬元提供了擔(dān)保。
2、銅陵市三科電子有限責(zé)任公司
三科電子成立于2003年10月4日，公司住所為銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園，注冊(cè)資本為1800萬元，其中本公司占該公司股份總額的88.67%。該公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)系列石英晶體頻率片，石英晶片加工專業(yè)設(shè)備，儀器，模具，晶體元器件電子元器件的生產(chǎn)銷售，電子技術(shù)開發(fā)，咨詢，計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備，五金，交電，化工材料的銷售。截至2007年11月30日，三科電子資產(chǎn)總計(jì)為4940萬元，負(fù)債合計(jì)為3031萬元。2007年1至11月，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1948萬元，利潤(rùn)總額217萬元，凈利潤(rùn)217萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，本公司曾為該公司2500萬元貸款提供擔(dān)保。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次為銅愛公司及三科電子在銅陵銅都農(nóng)村合作銀行北京路支行流動(dòng)資金貸款1200萬元人民幣及800萬元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限均為2年，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任擔(dān)保。
為有效控制本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，銅愛公司及三科電子均為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補(bǔ)償。
四、提供擔(dān)保目的
銅愛公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機(jī)械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強(qiáng)，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。該公司電容器用聚酯膜項(xiàng)目已于今年初投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補(bǔ)充流動(dòng)資金。
三科電子是本公司控股子公司（本公司控股比例88.67%），本次貸款資金將主要用于補(bǔ)充該公司流動(dòng)資金。
銅愛公司及三科電子已為以上借款擔(dān)保提供了反擔(dān)保，有效控制了本公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生額為14570萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2006年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.35%，本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、反擔(dān)保承諾函
2、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市三科電子有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2008年1月25日
