股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2011-014
安徽銅峰電子股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第五屆監(jiān)事會第九次會議通知于2011年8月12日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2011年8月24日上午在銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會議室召開。會議由監(jiān)事會主席顏世明先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到監(jiān)事3人,本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2011年半年度報告及摘要。監(jiān)事會一致認(rèn)為：
1、公司2011年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。
2、公司2011年半年度報告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2011年上半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2011年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2011年8月24日
