股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-023
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2016年6月10日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2016年6月16日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于對全資子公司---安徽合匯金源科技有限公司增資的議案;
安徽合匯金源科技有限公司(以下簡稱“合匯金源”)原注冊資本為人民幣 3000 萬元，截至目前實繳資本為 1920 萬元，其余 1080萬元注資尚未到位。為促進合匯金源超級電容器項目的發(fā)展，公司擬以實物資產及部分現金增加并補足合匯金源注冊資本。根據中水致遠資產評估有限公司出具的中水致遠評報字【2016】第2343號資產評估報告，截止評估基準日2016年4月30日，公司擬用于增資的四條電容薄膜生產線及相關配套設備賬面價值合計8732萬元，評估價值為13951萬元。公司將以設備評估作價人民幣13951萬元，并補充注入現金29萬元，將合匯金源注冊資本增加至15900萬元。
董事會同時授權公司經營層辦理與本次增資相關的手續(xù)。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關于向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信的議案。
根據生產經營需要，公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司合肥分行申請綜合授信人民幣壹億元整，期限一年。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年6月18日
