股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2015年7月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2015年7月20日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司融資的議案。
為進(jìn)一步增加融資渠道，降低公司融資成本，同意公司通過“售后回租賃”和“委托貸款”方式向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司進(jìn)行融資，融資額度在人民幣壹億元內(nèi)，期限3 年。董事會同時(shí)授權(quán)董事長，在上述1億元融資額度內(nèi)與遠(yuǎn)東國際租賃有限公司簽署與本次融資相關(guān)的法律文件。該議案詳細(xì)內(nèi)容見公司“關(guān)于向遠(yuǎn)東國際租賃有限公司融資的公告”。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于向興業(yè)銀行有限公司合肥分行申請綜合授信的議案。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，同意公司向興業(yè)銀行有限公司合肥分行申請綜合授信人民幣陸仟萬元整，期限一年。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年7月21日
