股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2007-011
安徽銅峰電子股份有限公司
2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月6日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，共有8股東及位股東代理人出席了本次股東大會。以上8位股東代表股份數139,390,033股，其中有效表決權票數139,390,033股，占公司股份總額的34.85%。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師參加了會議。與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過2006年度董事會工作報告
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
二、審議通過2006度監(jiān)事會工作報告
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
三、審議通過公司2006年度報告正文及摘要；
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
四、審議通過公司2006財務報告
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
五、審議通過公司2006度利潤分配方案
2006年度公司共實現利潤總額22,363,925.63元，凈利潤15,396,678.67元。
根據《公司法》以及《公司章程》規(guī)定,計提10%法定盈余公積金2,217,430.92元之后，加上年結轉未分配利潤121,640,879.79元，減去2005年度利潤分配向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.5元（含稅）10,000,000.00元、每10股送紅股3股60,000,000.00元以及支付職工住房補貼11,285,262.00元后，本年度可供股東分配的利潤為53,534,864.54元。
根據公司2006年度經營業(yè)績及今后發(fā)展規(guī)劃,本年度擬不進行現金分紅,將未分配利潤用于補充生產經營及技術改造資金缺口。同時鑒于公司2005年度已實施高比例送轉增股本方案,為合理控制股本擴張速度,本年度亦不提出資本公積金轉增股本方案。
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
六、審議通過關于續(xù)聘會計師事務所的議案
鑒于公司聘任的審計機構安徽華普會計師事務所任期屆滿，公司
董事會決定繼續(xù)聘任安徽華普會計師事務所為公司財務審計機構，聘任期一年,股東大會同時授權董事會根據實際業(yè)務情況，參照有關規(guī)定確定其報酬。
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
七、審議通過關于續(xù)聘律師事務所的議案
鑒于公司聘任的律師事務所安徽安泰達律師事務所任期屆滿，公司董事會決定繼續(xù)聘任安徽安泰達律師事務所為公司提供證券咨詢及作為股東大會、董事會、監(jiān)事會的見證律師，聘任期一年。
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
八、審議通過2007年年薪制方案
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
該議案詳細內容見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn
九、審議通過2007年經濟運行考核指標
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
十、逐項審議通過關于修改公司章程的議案
1、審議通過修改公司章程第六條
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
2、審議通過修改公司第一十九條
有效票數139,390,033股，同意票139,390,033股 ，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
修改后的公司章程見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2007年4月6日
