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                                                 證券代碼：600237     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：銅峰電子     編號(hào)：臨2011-007

安徽銅峰電子股份有限公司

2010年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司2010年年度股東大會(huì)于2011年4月22日在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園鍍膜分公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人計(jì)1人，代表股份數(shù)94,561,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,561,280股，占公司股份總額的23.64%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。與會(huì)股東代表經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過(guò)以下決議：

一、審議通過(guò)2010年董事會(huì)工作報(bào)告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

二、審議通過(guò)2010年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

三、審議通過(guò)2010年獨(dú)立董事述職報(bào)告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

四、審議通過(guò)2010年年度報(bào)告正文及摘要；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

五、審議通過(guò)2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

六、審議通過(guò)公司2010年度利潤(rùn)分配方案；

本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

七、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

會(huì)議決定繼續(xù)聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期暫定一年。公司股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

八、審議通過(guò)2011年年薪制方案；

有效票數(shù)94,561,280股，同意票94,561,280股 ，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長(zhǎng)健現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。

特此公告

                                    安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                                 2011年4月22日