股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2013-001
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于2013年1月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2013年1月22日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，形成以下決議：
1、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于公司《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作調(diào)整方案》。
《安徽銅峰電子股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作調(diào)整方案》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》。
根據(jù)中國證監(jiān)會2012年12月發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，公司結(jié)合相關(guān)法律、法規(guī)，對本公司募集資金管理制度進(jìn)行修訂，修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2013年1月22日
