股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2019-036
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●是否需要提交股東大會(huì)審議：否
●關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響：公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允，交易事項(xiàng)沒有損害公司及股東的利益。
一、關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的基本情況
（一）關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的審議程序
1、董事會(huì)表決情況
2019年9月17日，安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司或公司”）召開第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事：唐忠民、鮑俊華、應(yīng)卓軒對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。
2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
上述增加2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)已經(jīng)獨(dú)立董事進(jìn)行了事先認(rèn)可，并對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)2019度日常關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)部分重新進(jìn)行了確認(rèn)和預(yù)計(jì)，以上日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。該部分日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則，符合公司及股東的整體利益，對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的行為。
3、審計(jì)委員會(huì)意見
公司審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為:公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是因公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要而發(fā)生,日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允，交易事項(xiàng)沒有損害公司及股東的利益。
4、提交股東大會(huì)審議情況
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》相關(guān)規(guī)定，以上增加部分關(guān)聯(lián)交易不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上，以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過后，無(wú)需再提交公司股東大會(huì)表決。
（二）2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及增加情況
2019年4月2日，本公司第八屆董事會(huì)第二會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，本公司預(yù)計(jì)2019年，本公司（包括控股子公司）與關(guān)聯(lián)方（主要指實(shí)際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購(gòu)貨物、銷售商品、提供勞務(wù)等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易總額約為6,200萬(wàn)元人民幣左右，其中預(yù)計(jì)2019年度將向控股股東的全資子公司-----銅陵市天元新能源科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銅陵天元”)采購(gòu)材料及配件不超過2,130萬(wàn)元（詳見公司2019年4月4日公告）。
2019年度，本公司由于采購(gòu)材料及配件的需求增加，預(yù)計(jì)與 “銅陵天元”因材料采購(gòu)及配件發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易由原預(yù)計(jì)2,130萬(wàn)元增加至3,500萬(wàn)元，全年增加采購(gòu)金額約1,370萬(wàn)元。具體如下：
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關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
2019年度原預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） |
2019年度增加后的預(yù)計(jì)金額（萬(wàn)元） |
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銅陵市天元新能源科技有限公司 |
采購(gòu)貨物 |
2,130 |
3,500 |
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、銅陵市天元新能源科技有限公司
（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司
（2）住所：銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西湖一路1588號(hào)
（3）注冊(cè)資本：4,000萬(wàn)元
（4）經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產(chǎn)、研發(fā)、銷售，機(jī)械加工，五金、交電、儀器儀表、電子器件代購(gòu)代銷，工業(yè)設(shè)備及零部件加工、銷售，有色金屬及黑色金屬銷售，經(jīng)營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
（5）成立日期：2011年11月7日
該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司的全資子公司，與本公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
本公司年初預(yù)計(jì)2019年度將向該公司采購(gòu)材料及配件不超過2,130萬(wàn)元。由于今年公司對(duì)采購(gòu)材料及配件的需求增加，根據(jù)目前實(shí)際發(fā)生的交易額情況以及下半年材料需求判斷，預(yù)計(jì)2019年度，公司將向“銅陵天元”增加采購(gòu)金額約1,370萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)向其采購(gòu)材料及配件約3,500萬(wàn)元。
（二）與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
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關(guān)聯(lián)方名稱 |
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 |
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銅陵市天元新能源科技有限公司 |
同受控股股東控制 |
(三)前期同類關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形
前期同類關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,履約能力正常,未發(fā)生違約情形。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司在與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價(jià)格將按照市場(chǎng)規(guī)律，以市場(chǎng)同類交易標(biāo)的價(jià)格為依據(jù)。根據(jù)交易內(nèi)容，公司將與關(guān)聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細(xì)約定交易價(jià)格、交易內(nèi)容等事項(xiàng)。
四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響
公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，以上關(guān)聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方各自的產(chǎn)品與技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，滿足公司正常的經(jīng)營(yíng)需要，降低營(yíng)銷費(fèi)用和采購(gòu)成本，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行。以上日常關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，定價(jià)公允，交易事項(xiàng)沒有損害公司及股東的利益。
五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司與關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)經(jīng)營(yíng)中具體的購(gòu)銷業(yè)務(wù)與關(guān)聯(lián)方簽署具體的單項(xiàng)訂單合同，對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)約定。
六、上網(wǎng)公告附件
（一）經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可的聲明；
（二）經(jīng)獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2019年9月18日
