股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2008-034
安徽銅峰電子股份有限公司
有限售條件流通股份上市流通公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為108,791,280股。本次上市流通的108,791,280股中，含已質(zhì)押股份75,500,000股及未質(zhì)押股份33,291,280股；
● 本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年12月10日。
一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
1、安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱"本公司或銅峰電子"）股權(quán)分置改革于2005年11月28日經(jīng)相關(guān)股東會議通過，以2005年12月5日作為股權(quán)登記日實施,于2005年12月7日實施后首次復(fù)牌。
2、本公司股權(quán)分置改革方案無追加對價安排。
二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾情況
1、本公司控股股東安徽銅峰電子（集團）公司（現(xiàn)更名為安徽銅峰電子集團有限公司，以下簡稱"銅峰集團"）及股東銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱"銅陵國資"）承諾：
?。?）持有銅峰電子的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；
（2）在前項承諾期期滿后，持有銅峰電子的股份在24個月內(nèi)不通過上海證券交易所掛牌交易出售；
?。?）在前項承諾期滿后的12個月內(nèi)，只有當(dāng)任一連續(xù)5個交易日（全天停牌的，該日不計入連續(xù)5個交易日）銅峰電子股票二級市場收盤價格不低于4.80元時，方可通過上海證券交易所掛牌交易出售所持有的股份（當(dāng)公司因利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股份或股東權(quán)益發(fā)生變化時，對此價格進行相應(yīng)調(diào)整）；
?。?）向銅峰電子董事會提出2005年度分配議案并在2005年年度股東大會上投贊成票：按2005年年末股本總額向年度分配方案實施股權(quán)登記日登記在冊的股東按每10股派送紅股5股。
2、其他非流通股股東銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司（以下簡稱"天時光電"）及中國新時代控股（集團）公司（以下簡稱"新時代"）承諾：
?。?）自獲得上市流通權(quán)之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；
?。?）在前項承諾期期滿后的12個月內(nèi)，通過上海證券交易所掛牌交易出售銅峰電子股份數(shù)量占該公司股份總數(shù)的比例不超過百分之五；
（3）承諾向銅峰電子董事會提出2005年度分配議案并在2005年年度股東大會上投贊成票：按2005年年末股本總額向年度分配方案實施股權(quán)登記日登記在冊的股東按每10股派送紅股5股。
3、有限售條件的流通股各項承諾履行情況
本公司股權(quán)分置改革方案實施以來，相關(guān)股東銅峰集團、銅陵國資、天時光電及新時代嚴格遵守法定承諾。
2006年4月18日，本公司2005年度股東大會審議通過了2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，即以本公司2005年12月31日的總股本20000萬股為基數(shù)，每10股送3股轉(zhuǎn)增2股派0.50元(含稅)，相關(guān)股東銅峰集團、銅陵國資、天時光電、新時代對于分配方案全部投了贊成票，本公司2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已實施完畢。
2007年4月16日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2007]334號文件批準同意，本公司原股東銅陵國資將所持有本公司35,400,000股有限售條件國有法人股無償劃轉(zhuǎn)給本公司控股股東銅峰集團，本次劃轉(zhuǎn)股份過戶完成后，銅陵國資已不再持有本公司股份，銅峰集團持股數(shù)由73,391,280股增至108,791,280股，銅峰集團承諾將繼續(xù)遵守并履行銅陵國資股權(quán)分置改革所做出的相關(guān)承諾（以上情況詳見2007年1月27日、4月26日、5月11日《上海證券報》、《證券日報》）。
原非流通股東新時代所持本公司全部股份14,160,000股及天時光電所持本公司部分股份15,000,000股已于2006年12月7日限售期滿,新時代及天時光電已將該部分限售期滿股份累計出售完畢。原非流通股東天時光電所持本公司剩余3,648,720股于2007年12月7日限售期滿,天時光電已將該部分限售股份累計出售完畢。
三、股改實施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
1、股改實施后至今，公司股本結(jié)構(gòu)的變化情況
?。?）2006年6月，本公司實施2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，向全體股東每10股送3股轉(zhuǎn)增2股派0.50元(含稅)，公司總股本由200,000,000股增至300,000,000股。本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
股 份 類 別 變動前 變動后
股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
有限售條件流通股 94,400,000 47.20 141,600,000 47.20
無限售條件流通股 105,600,000 52.80 158,400,000 52.80
合 計 200,000,000 100.00 300,000,000 100.00
?。?）2006 年8月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2006]59號文核準，本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行了100,000,000股股份，公司總股本由300,000,000股增至400,000,000股。本次發(fā)行前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
股 份 類 別 變動前 變動后
股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
有限售條件流通股 141,600,000 47.20 241,600,000 60.40
無限售條件流通股 158,400,000 52.80 158,400,000 39.60
合 計 300,000,000 100.00 400,000,000 100.00
本次有限售條件的流通股上市以分配、公積金轉(zhuǎn)增以及2006年非公開發(fā)行股票后的股本總額為基數(shù)計算。
?。?）2006 年12月7日，本公司相關(guān)股東新時代所持本公司全部股份14,160,000股及天時光電所持本公司部分股份15,000,000股限售期滿并上市流通。本次有限售條件的流通股上市流通前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
股 份 類 別 變動前 變動后
股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
有限售條件流通股 241,600,000 60.40 212,440,000 53.11
無限售條件流通股 158,400,000 39.60 187,560,000 46.89
合 計 400,000,000 100.00 400,000,000 100.00
?。?）2007年8月20日，本公司2006年非公開發(fā)行股票1億股份限售期滿上市流通。本次限售股份上市流通前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
股 份 類 別 變動前 變動后
股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
有限售條件流通股 212,440,000 53.11 112,440,000 28.11
無限售條件流通股 187,560,000 46.89 287,560,000 71.89
合 計 400,000,000 100.00 400,000,000 100.00
（5）2007年12月7日，本公司相關(guān)股東天時光電所持本公司剩余股份3,648,720股限售期滿并上市流通。本次有限售條件的流通股上市流通前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：
股 份 類 別 變動前 變動后
股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
有限售條件流通股 112,440,000 28.11 108,791,280 27.20
無限售條件流通股 287,560,000 71.89 291,208,720 72.80
合 計 400,000,000 100.00 400,000,000 100.00
2、股改實施后至今，股東持有有限售條件流通股的變化情況
?。?）本公司2006年6月實施2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案后，相關(guān)股東持有的有限售條件流通股變化情況如下：
股 東 名 稱 變化前 變化后
持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
安徽銅峰電子（集團）公司* 48,927,520 24.46 73,391,280 24.46
銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 23,600,000 11.80 35,400,000 11.80
銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 12,432,480 6.22 18,648,720 6.22
中國新時代控股（集團）公司 9,440,000 4.72 14,160,000 4.72
注：安徽銅峰電子（集團）公司現(xiàn)已更名為安徽銅峰電子集團有限公司。
（2）2006 年8月，本公司采取非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行10,000萬股股份后，相關(guān)股東持有的有限售條件流通股股份數(shù)未發(fā)生變化，但持股比例下降。具體情況如下：
股 東 名 稱 變化前 變化后
持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;持股比例
（%） 持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;持股比例
（%）
安徽銅峰電子（集團）公司* 73,391,280 24.46 73,391,280 18.35
銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 35,400,000 11.80 35,400,000 8.85
銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 18,648,720 6.22 18,648,720 4.66
中國新時代控股（集團）公司 14,160,000 4.72 14,160,000 3.54
?。?）2006 年12月7日，本公司相關(guān)股東新時代所持公司全部股份14,160,000股及天時光電所持公司部分股份15,000,000股限售期滿并上市流通。本次有限售條件的流通股上市流通前后，相關(guān)股東持有的有限售條件流通股變化情況如下：
股 東 名 稱 變化前 變化后
持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
安徽銅峰電子（集團）公司 73,391,280 18.35 73,391,280 18.35
銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 35,400,000 8.85 35,400,000 8.85
銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 18,648,720 4.66 3,648,720 0.91
中國新時代控股（集團）公司 14,160,000 3.54 0 0
?。?）2007年4月16日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準同意，本公司原股東銅陵國資將其所持有的本公司35,400,000股有限售條件流通股無償劃轉(zhuǎn)給銅峰集團。相關(guān)股東持有的有限售條件流通股變化情況如下：
股 東 名 稱 變化前 變化后
持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%） 持有有限售條件股份數(shù)
?。ü桑?nbsp;占總股本比例
（%）
安徽銅峰電子（集團）公司 73,391,280 18.35 108,791,280 27.20
銅陵市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 35,400,000 8.85 0 0
銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 3,648,720 0.91 3,648,720 0.91
?。?）2007年12月7日，本公司股東天時光電所持公司剩余股份3,648,720股限售期滿并上市流通。本次有限售條件的流通股上市流通前后相關(guān)股東持有的有限售條件流通股變化情況如下：
股 東 名 稱 變化前 變化后
持有有限售條件股份數(shù)
（股） 占總股本比例
?。?） 持有有限售條件股份數(shù)
（股） 占總股本比例
?。?）
安徽銅峰電子集團有限公司 108,791,280 27.20 108,791,280 27.20
銅陵市天時光電材料有限責(zé)任公司 3,648,720 0.91 0 0
四、大股東占用資金的解決安排情況
本公司不存在大股東占用資金情況。
五、保薦機構(gòu)核查意見
依據(jù)《華泰證券股份有限公司關(guān)于安徽銅峰電子股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》，保薦機構(gòu)華泰證券股份有限公司通過核查認為，本公司相關(guān)股東履行了在股權(quán)分置改革時所做出的各項承諾，執(zhí)行情況良好，本公司董事會提交的《有限售條件的流通股上市流通公告》中就上述內(nèi)容的披露真實、準確、完整。
六、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為108,791,280股。本次上市流通的
108,791,280股中，含已質(zhì)押股份75,500,000股，未質(zhì)押股份33,291,280股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年12月10日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單
序號
股東名稱 持有有限售條件的流通股股份數(shù)量(股) 持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例 本次上市數(shù)量（股） 剩余有限售條件的流通股股份數(shù)量（股）
1 安徽銅峰電子集團有限公司 108,791,280 27.20% 108,791,280 0
合 計 108,791,280 - 108,791,280 -
4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況差異如下：
（1）2006年6月，本公司實施2005年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案，向全體股東每10股送3股，資本公積金轉(zhuǎn)增2股，原有限售條件流通股股東持股數(shù)量有所增加，銅峰集團所持有的有限售條件流通股相應(yīng)增加至73,391,280股。
2007年4月16日，經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2007]334號文件批準同意，原股東銅陵國資將所持有本公司35,400,000股有限售條件國有法人股無償劃轉(zhuǎn)給銅峰集團，本次劃轉(zhuǎn)股份過戶完成后，銅峰集團持股數(shù)由73,391,280股增至108,791,280股，持股比例由18.35%增至27.20%。
（2）2007年5月15日，銅峰集團將其持有的本公司有限售條件的流通股26,000,000股質(zhì)押給安徽國元信托投資有限責(zé)任公司；2007年11月8日，銅峰集團將其持有的本公司有限售條件的流通股34,000,000股質(zhì)押給中國農(nóng)業(yè)銀行銅陵市開發(fā)區(qū)支行；2008年8月28日，銅峰集團將其持有的本公司有限售條件流通股15,500,000股質(zhì)押給中信銀行股份有限公司合肥分行。
截止目前，銅峰集團共質(zhì)押本公司股份75,500,000股，占本公司總股本的18.875%，以上質(zhì)押股份目前仍未解除。
5、本次有限售條件的流通股上市為本公司第三次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。2006年12月7日，本公司股東天時光電所持有的15,000,000股有限售條件的流通股和新時代持有的14,160,000股有限售條件的流通股限售期滿并上市流通;2007年12月7日，本公司相關(guān)股東天時光電所持本公司剩余股份3,648,720股限售期滿并上市流通。
七、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股 本次上市前 變動數(shù) 本次上市后
有限售條件的流通股份 1、國家持有股份
2、國有法人持有股份
3、其他境內(nèi)法人持有股份 108,791,280 -108,791,280 0
4、境內(nèi)自然人持有股份
5、境外法人、自然人持有股份
6、戰(zhàn)略投資者配售股份
7、一般法人配售股份
8、其他
有限售條件的流通股合計 108,791,280 -108,791,280 0
無限售條件的流通股份 A股 291,208,720 108,791,280 400,000,000
B股
H股
其他
無限售條件的流通股份合計 291,208,720 108,791,280 400,000,000
股份總額 400,000,000 400,000,000
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2008年12月4日
備查文件：
1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表
2、保薦機構(gòu)核查意見書
