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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2012年8月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年8月27日上午在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王守信先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：

一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)公司2012年半年度報(bào)告及摘要。監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：

1、公司2012年半年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2012年半年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2012年上半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與2012年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告！

                         安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                2012年8月27日