股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-007
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2021年4月14日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2021年4月25日在安徽銅陵經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
5、本次董事會會議由董事長黃明強先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過2020年度總經(jīng)理業(yè)務報告；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過2020年度董事會工作報告；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過2020年年度報告正文及摘要；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過2020年度財務決算報告及2021年財務預算報告；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過關于計提資產(chǎn)減值準備的議案；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2020年度公司合并減值準備共計計提3,359.12萬元，轉(zhuǎn)回減值準備2,800.24萬元，轉(zhuǎn)銷減值準備543.50萬元,核銷減值準備347.00萬元。
公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見,認為公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司資產(chǎn)的實際情況及相關政策的要求。公司計提資產(chǎn)減值準備后，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加相關性和可靠性的會計信息，同意關于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案。
該議案詳細內(nèi)容見公司《關于計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
6、審議通過公司2020年利潤分配預案；
經(jīng)容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2020年度合并實現(xiàn)歸屬于上市公司實現(xiàn)的凈利潤為7,909,179.27元，加上年初未分配利潤-379,119,359.57元，截止2020年末合并歸屬于上市公司可供股東分配的利潤為-371,210,180.30元。2020年度母公司實現(xiàn)的凈利潤為5,660,769.37元，加上年初未分配利潤-373,419,039.60元，截止2020年末母公司可供股東分配的利潤為-367,758,270.23元。
鑒于2020年度母公司可供股東分配利潤為負，2020年度利潤分配預案為：不分配、也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配預案尚需提交公司2020年度股東大會審議。以上利潤分配預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
該議案詳細內(nèi)容見公司《關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》。
7、審議通過關于續(xù)聘會計師事務所的議案；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
鑒于公司聘任的財務及內(nèi)控審計機構----容誠會計師事務所(特殊普通合伙)任期屆滿，根據(jù)董事會審計委員會提交的年度審計工作總結及續(xù)聘會計師事務所建議，結合容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司提供審計服務工作狀況，公司董事會擬繼續(xù)聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度財務及內(nèi)控審計機構，聘期一年。提請公司股東大會授權董事會根據(jù)實際業(yè)務情況，參照有關規(guī)定確定其報酬。
公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為容誠會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司歷年財務及內(nèi)控審計過程中認真盡責，以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，很好地完成了年度審計工作，同意公司繼續(xù)聘請容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2021年度財務及內(nèi)控審計機構。
該議案詳細內(nèi)容見公司《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。
8、審議通過2020年內(nèi)部控制評價報告；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2020年內(nèi)部控制評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
9、審議通過關于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2020年度薪酬結算的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
根據(jù)公司2019年度股東大會審議通過的《2020年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》，董事會薪酬與考核委員會對公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2020年薪酬發(fā)放進行了審核，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2020年薪酬總額為314.63萬元（稅前），具體每位人員薪酬數(shù)額參見公司2020年年報。上述薪酬為2020年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員從公司獲得的全部報酬總額。
10、審議通過2021年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事認真審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為該薪酬方案能夠充分調(diào)動公司經(jīng)營者的積極性，同意將該議案提交股東大會審議。
11、審議通過關于公司2020年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年日常關聯(lián)交易預計的議案；
本議案同意3票，反對0票，棄權0票。
關聯(lián)董事：黃明強、劉奇、陳兵、張飛飛、對該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨立董事事前審查了該議案并發(fā)表獨立意見，認為公司2020年度日常關聯(lián)交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。在審查了公司對2021年度日常關聯(lián)交易的各項預計后，獨立董事認為該日常關聯(lián)交易有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
該議案詳細內(nèi)容見本公司《關于2020年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2021年日常關聯(lián)交易預計的公告》。
12、審議通過關于修改公司章程及附件的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案詳細內(nèi)容見公司《關于修改公司章程及附件的公告》。
13、審議通過公司2021年第一季度報告；
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
14、審議通過關于召開2020年年度股東大會的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
同意公司2021年5月19日（周三）召開2020年年度股東大會，具體情況詳見本公司2020年年度股東大會的會議通知。
以上議案二、三、四、五、六、七、九、十、十二議案將提交公司股東大會審議。
三、董事會聽取事項：
1、聽取獨立董事2020年度述職報告（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）；
2、聽取公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2021年4月27日
