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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2012年6月29日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年7月5日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成以下決議：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2012年-2014年）》；

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的精神和即將修改的公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司制定了《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃(2012 年-2014 年)》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司獨(dú)立董事孔凡讓、呂連生、趙惠芳均同意該議案，認(rèn)為公司制定的股東回報(bào)規(guī)劃的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東回報(bào)規(guī)劃內(nèi)容能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展，充分重視投資者特別是中小投資者的合理要求和意見，可以更好地保護(hù)投資者特別是中小投資者的利益。同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于延期召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并增加提案的議案。

公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)原定于2012年7月12日召開，由于公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)中將增加審議《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2012年-2014年）》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)決定公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)延期到2012年7月18日上午9：30召開，除增加審議該項(xiàng)議案外，已公告的會(huì)議地點(diǎn)、相關(guān)議案、股權(quán)登記日、出席會(huì)議登記時(shí)間等均維持不變。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2012年7月5日