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安徽銅峰電子股份有限公司

第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年10月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。

3、本次董事會(huì)會(huì)議于2015年10月29日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過2015年第三季度報(bào)告。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。            

2、審議通過關(guān)于以部分土地為抵押，向中國工商銀行銅陵分行申請(qǐng)融資余額不超過5000萬元的議案。

公司因經(jīng)營需要，擬將銅陵市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園部分土地抵押給中國工商銀行股份有限公司銅陵分行，申請(qǐng)融資余額不超過伍仟萬，土地實(shí)際測(cè)量評(píng)估的面積為157696.08平方米，抵押期限為三年。

本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

                                       2015年10月31日