證券代碼：600237       證券簡稱：銅峰電子       公告編號：2020-028

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2020年7月1日

(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議由應(yīng)卓軒董事長（代）主持。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事5人，出席3人，獨(dú)立董事文東華先生、李良彬先生因工作原因無法出席會議；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會主席阮德斌先生因工作原因未出席本次會議；

3、 公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理人員方夕剛先生、李百軍先生、蔣金偉先生、林政先生列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于選舉董事的議案

2、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所

律師：潘平、劉彥錦

2、 律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

安徽銅峰電子股份有限公司

2020年7月2日