股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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安徽銅峰電子股份有限公司
2001年第一次臨時股東大會決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時股東大會于2001年8月4日在銅峰公司多功能廳召開。會議由董事長陳升斌先生主持，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共計 3人，代表股份數(shù)59,298,000股，占公司總股份10000萬股的59%， 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以投票表決的方式,審議并通過了以下決議：
有效票數(shù)59,298,000股，同意票59,298,000股，反對票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會議表決權(quán)股份的100%，審議通過了變更募集資金投向議案。有關(guān)該議案的詳細(xì)情況見2001年5月30日、2001年7月5日《上海證券報》。
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)范意見》及《公司章程》之規(guī)定，出席本次大會的人員資格均合法有效；本次大會無股東提出新的提案；表決程序合法有效。
特此公告！
附：法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2001年8月4日
安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于
安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時
股東大會的法律意見書
安泰達(dá)證字[2001]26號
致：安徽銅峰電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所接受安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“銅峰電子”）董事會的委托，指派潘平律師（以下簡稱“本律師”）就銅峰電子2001年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）有關(guān)事宜，出具法律意見書。
本律師出席了銅峰電子本次股東大會，審查、見證了本次股東大會通知、召開過程、表決方式及決議內(nèi)容等相關(guān)文件或行為，現(xiàn)根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》的要求，發(fā)表法律意見如下：
一、 本次股東大會的召集、召開程序
1、本次股東大會是銅峰電子董事會二屆第六次會議決定召開的。
2、本次股東大會的提案，由銅峰電子董事會二屆六次會議提出。
3、召開本次股東大會的通知于2001年7月5日刊登在《上海證券報》，距2001年8月4日召開本次股東大會，達(dá)到30日的通知期限。
4、本次股東大會于2001年8月4日上午9時，在銅峰公司多功能廳召開。其召開時間、地點與會議通知相一致。
二、 出席本次股東大會人員的資格
1、 出席本次股東大會的股東及股東代理人共計3名，代表股
59,298,000股，占公司總股本的59 %。經(jīng)驗證，出席會議的股東及股東代理人資格合法有效。
2、出席會議的除股東及股東代理人外，還有公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及本律師。
三、 本次股東大會的表決程序
本次股東大會采取舉手表決方式，通過了《2001年第一次臨時股大會會議規(guī)則》、《關(guān)于總監(jiān)票人、監(jiān)票人提名的方案》；以記名投票表決方式通過了《變更募集資金投向議案》。其表決程序符合有關(guān)規(guī)定。
四、 結(jié)論意見
本律師認(rèn)為，銅峰電子2001年第一次臨時股東大會，其通知、召集、召開程序、表決方式及決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
本法律意見書于2001年8月4日在安徽省銅陵市簽署。
本法律意見書正本一份，副本一份。
安徽安泰達(dá)律師事務(wù)
經(jīng)辦律師：潘 平所
