股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議無否決或修改提案的情況
l 本次會議召開前無補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間和地點
安徽銅峰電子股份有限公司2013年第一次臨時股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式，現場會議于2013年3月8日下午3:00在安徽省銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開，網絡投票時間為2013年3月8日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，股東在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權。
（二）出席會議的股東和代理人情況
參加本次會議投票表決的股東及股東授權代表共34人，代表股份（有效表決股數）95,526,696股，占公司總股本564,369,565股的16.93%。其中：出席現場會議并投票的股東及股東授權代表1人，代表股份94,561,280股，占公司股份總數的16.76%；參加網絡投票的社會公眾股股東33人，代表股份 965,416股，占公司股份總數的0.17%，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
（三）會議主持及表決方式情況
公司董事長王曉云先生由于出差在外，經半數以上董事共同提議，本次現場會議由董事方大明先生擔任會議主持人。會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況
公司在任董事7人，出席本次會議4人，公司董事王曉云先生、沈義強先生及獨立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會議監(jiān)事3人；公司副總經理、董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。
公司副總經理方夕剛先生、阮德斌先生及財務總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。
二、會議提案審議情況
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議案 序號 |
議案內容 |
贊成票數 (股) |
贊成比例 |
反對票數（股） |
反對 比例 |
棄權票數（股） |
棄權比例 |
是否 通過 |
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1 |
審議《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 |
94,870,770 |
99.31% |
261,084 |
0.27% |
394,842 |
0.42% |
通過 |
三、律師見證情況
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平、吳長健現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
2、法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2013年3月8日
