股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2015年11月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2015年11月20日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請授信5000萬元的議案;
公司因經(jīng)營需要，擬向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請授信5000萬元;其中貸款2000萬元，銀行承兌匯票授信6000萬元（銀票敞口3000萬元）。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請融資貸款4900萬元的議案;
公司因經(jīng)營需要，擬向中國建設(shè)銀行銅陵分行申請流動資金貸款、銀行承兌匯票（信貸品種）人民幣4900萬元，期限12個月。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請短期融資10000萬元的議案。
公司因經(jīng)營需要，擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司銅陵分行申請短期融資壹億元，期限一年。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上融資授信事宜，公司同時授權(quán)董事長王曉云代表本公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年11月21日
