股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2008-020
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議通知于2008年4月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2008年4月27日在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方雅君女士主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；
二、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年年度報(bào)告正文及摘要；
監(jiān)事會審議了公司2007年年度報(bào)告及摘要，一致認(rèn)為：
1、公司2007年年度報(bào)告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、公司2007年年度報(bào)告及摘要內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2006年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
四、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2007年度應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報(bào)告；
五、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于對公司2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及金額做出變更或調(diào)整的議案；
六、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年利潤分配預(yù)案；
七、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過2008年年薪制方案；
八、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2007年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
監(jiān)事會對公司2007年經(jīng)營運(yùn)作情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司依法運(yùn)作情況
公司董事會2007年度的工作嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，決策科學(xué)合理，決策程序規(guī)范合法，公司董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
公司監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查，認(rèn)為安徽華普會計(jì)師事務(wù)所為公司2007年度的財(cái)務(wù)報(bào)告出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告是客觀公正的，能夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況
監(jiān)事會對公司2006年非公開發(fā)行股票所募集資金的使用情況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司募集資金嚴(yán)格按照承諾投入項(xiàng)目，募集資金項(xiàng)目特種新型薄膜電容器項(xiàng)目及電容器用聚酯膜項(xiàng)目均已正式投入生產(chǎn)。
針對安徽監(jiān)管局2007年對公司巡回檢查時指出公司在募集資金使用中存在的問題，公司已根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》的要求，對公司《募集資金管理制度》進(jìn)行了修訂，對募集資金節(jié)余資金補(bǔ)充流動資金事宜，公司已提交第四董事會第二十次會議審計(jì)通過并及時進(jìn)行了信息披露。
4、公司收購出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi),公司根據(jù)董事會決議，收購了控股股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有的銅銅陵市銅峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司1800萬元股份，本次股權(quán)收購價格以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)及會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、評估結(jié)果確定，交易價格合理，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易及損害股東利益的情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)董事會及股東大會決議，擬出讓持有的徽商銀行股份有限公司部分股份，本次出讓股權(quán)價格依據(jù)審計(jì)后的凈資產(chǎn)并參考了市場價格，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
5、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司因客觀情況所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格遵循了公開、公平、合理、有益的原則，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益的行為。
九、以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2008年第一季度報(bào)告。
監(jiān)事會一致認(rèn)為：
1、公司2008第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
2、公司2008第一季度報(bào)告內(nèi)容和格式符合中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映出公司2008第一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
3、在公司監(jiān)事會提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與2008第一季度報(bào)告報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會
2008年4月27日
