股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
2001年第二次臨時股東大會決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司2001年第二次臨時股東大會于2001年10月19 日在銅峰公司職教室召開。會議由董事長陳升斌先生主持，出席會議的股東及股東授權代表共計4人，代表股份數(shù)60,902,051股，占公司總股份10000萬股的60.90%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了會議。會議以記名投票表決的方式,審議并通過了以下決議：
1、審議通過《關于公司申請發(fā)行可轉換公司債券的議案》；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
2、逐項審議通過《關于公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行方案》；
(1)審議通過本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模
原定本次發(fā)行可轉換公司債券規(guī)模為不超過人民幣5.3億元，后因經本次股東大會審議，鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產線技術改造項目、安全網狀金屬化膜生產線技術改造項目、高Q值人工晶體材料生產線技術改造項目、SMD石英晶體諧振器生產線技術改造項目未獲準作為本次發(fā)行可轉換公司債券的募集資金投向項目。股東大會根據(jù)本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金項目實際需求，決定本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣4.5億元。
有效票數(shù)60,902,051股,同意票52,098,000股,反對票8,804,051股,棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的85.54%。
(2) 審議通過本次可轉換公司債券的票面金額
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(3) 審議通過本次可轉換公司債券的發(fā)行價格
有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對票1,604,051，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
(4) 審議通過本次可轉換公司債券的票面利率
有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股,同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
(5) 審議通過本次可轉換公司債券的可轉債期限
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(6) 審議通過本次可轉換公司債券的轉股期
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(7) 審議通過本次可轉換公司債券的還本付息事宜
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(8) 審議通過本次可轉換公司債券的轉股價格確定方式和調整原則
有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
(9) 審議通過本次可轉換公司債券的轉股價格向下修正條款
有效票數(shù)60,902,051股，同意票59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
(10) 審議通過本次可轉換公司債券的贖回條款
有效票數(shù)60,902,051股，同意票59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
(11) 審議通過本次可轉換公司債券的回售條款
有效票數(shù)60,902,051股，59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
(12) 審議通過本次可轉換公司債券轉股后的股利分配事宜
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(13) 審議通過本次可轉換公司債券轉股時不足一股金額的處置
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(14) 審議通過本次可轉換公司債券向老股東配售的安排
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(15) 審議通過本次可轉換公司債券提前還本付息事宜
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
(16) 審議本次發(fā)行可轉換公司債券部分募集資金投向
a、電容器用聚酯膜生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
b、安全防爆交流薄膜電容器生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
c、鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股,反對票47,702,051股,棄權票0股,同意票占出席會議表決權股份的21.67%。
d、特種新型薄膜電容器生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
e、安全網狀金屬化膜生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股，反對票47,702,051股,棄權票0股,同意票占出席會議表決權股份的21.67%。
f、高Q值人工晶體材料生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票7,200,000股，反對票53,702,051股,棄權票0股,同意票占出席會議表決權股份的11.82%。
g、審議通過SMD石英晶體諧振器生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票7,200,000股,反對票47,702,051股,棄權票6,000,000股，同意票占出席會議表決權股份的11.82%。
h、審議通過公司研發(fā)基地建設項目。
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
以上議案的詳細內容見2001年9月18日、2001年9月21日《中國證券報》、《上海證券報》。
3、審議通過《關于本次發(fā)行可轉換公司債券有效期限的議案》
本次發(fā)行可轉換公司債券有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年內有效。
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
4、逐項審議通過《關于授權公司董事會辦理本次發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》
（1）授權董事會在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內，根據(jù)具體情況制定和實施本次發(fā)行可轉換公司債券的具體方案，按照監(jiān)管部門的要求，結合實際情況，在發(fā)行前對本次可轉換公司債券的發(fā)行方案及募集辦法進行修改，并決定發(fā)行時機；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
（2）授權董事會簽署本次募集資金投資項目運作過程中的重大合同；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
（3）授權董事會為本次發(fā)行可轉換公司債券修改《公司章程》有關條款，并提交下一次股東大會審議；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
（4）授權董事會在法律、法規(guī)和《公司章程》允許的范圍內，辦理本次發(fā)行可轉換公司債券其他相關事宜。
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
5、逐項審議《關于公司2001年度發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用可行性的議案》
（1）電容器用聚酯膜生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
（2）安全防爆交流薄膜電容器生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
（3）鋅鋁邊緣加厚金屬化膜生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股,反對票47,702,051股,棄權票0股,同意票占出席會議表決權股份的21.67%。
（4）特種新型薄膜電容器生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票59,298,000股,反對票1,604,051股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的97.37%。
（5）安全網狀金屬化膜生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票13,200,000股,反對票47,702,051股,棄權票0股,同意票占出席會議表決權股份的21.67%
（6）高Q值人工晶體材料生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票7,200,000股,反對票53,702,051股,棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的11.82%。
（7）SMD石英晶體諧振器生產線技術改造項目；
有效票數(shù)60,902,051股,同意票7,200,000股,反對票47,702,051股,棄權票6,000,000股，同意票占出席會議表決權股份的11.82%。
（8）公司研發(fā)基地建設項目。
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
以上項目的詳細內容見2001年9月18日、2001年9月21日《中國證券報》、《上海證券報》。
6、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
該議案的詳細情況見2001年9月18日《中國證券報》、《上海證券報》。
7、審議通過《股東大會議事規(guī)則》
有效票數(shù)60,902,051股，同意票60,902,051股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議表決權股份的100%。
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會通知、召集、召開程序、表決方式及決議內容均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》以及《公司章程》的有關規(guī)定，所形成的決議，合法有效。
特此公告！
附：法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2001年10月19日
