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安徽銅峰電子股份有限公司

第六屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、本次董事會會議于2015年3月12日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次董事會會議于2015年3月17日以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

同意公司使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。公司獨立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對該議案進行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務(wù)費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過關(guān)于解除與安徽江威精密制造有限公司簽署的增資控股協(xié)議并由對方將增資股份予以回購的議案。

2014年11月19日，經(jīng)本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，本公司與安徽江威精密制造有限公司簽訂了《增資控股協(xié)議》，本公司向其全資子公司安徽中威光電材料有限公司增資7000萬元（以上詳見2014年11月20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站公告）。由于在對安徽中威光電材料有限公司進行經(jīng)營管理過程中，本公司發(fā)現(xiàn)了安徽中威光電材料有限公司存在增資前未向本公司如實披露的重大或有負(fù)債，為避免公司遭受或有經(jīng)濟損失，維護本公司合法的經(jīng)濟利益，本公司將解除與安徽江威精密制造有限公司簽訂的《增資控股協(xié)議》并要求對方將增資股份予以回購。

公司獨立董事孔凡讓、呂連生、趙惠芳對該議案進行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨立意見如下：該議案的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，本次交易的進行可避免公司遭受或有經(jīng)濟損失，保障廣大股東權(quán)益，有利于公司的長期發(fā)展，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司相關(guān)公告。

本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告！

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2015年3月19日