股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2008-008
安徽銅峰電子股份有限公司
2008年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月25日在公司辦公樓四樓3號會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人計(jì)2人， 代表股份數(shù)108,879,080股，其中有效表決權(quán)票數(shù)108,879,080股，占公司股份總額的27.22%。會議由公司副董事長王曉云先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、第四屆董事會董事候選人以及見證律師參加了會議。與會股東代表經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于選舉應(yīng)建仁先生、李建華先生為公司第四屆董事會董事的議案。
由于本次股東大會采用累積投票制選舉董事,出席本次股東大會股東所享有的董事選票數(shù)總額為217,758,160股(108,879,080股×2)，具體表決結(jié)果如下：
1、以108,879,080股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉應(yīng)建仁先生為公司第四屆董事會董事。
2、以108,879,080 股同意,0股反對,0股棄權(quán),選舉李建華先生為公司第四屆董事會董事。
二、審議通過關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案
為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司董事會的決策效率和工作質(zhì)量，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，公司將在董事會下設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等四個董事會專門委員會。
有效票數(shù)108,879,080股，同意票108,879,080股 ，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份的100%。
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容及均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2008年1月25日
