股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 公告編號(hào)：2016-018
安徽銅峰電子股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會(huì)議是否有否決議案：有
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年3月18日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 92
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 99,430,480
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 17.61
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由王曉云董事長(zhǎng)主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事應(yīng)卓軒先生、王國(guó)斌先生、獨(dú)立董事吳星宇先生、曹昱先生因工作原因無(wú)法出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議；
3、 公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書徐文煥先生出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理
人員方夕剛先生、程春平先生、李百軍先生、儲(chǔ)松潮先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,664,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23
2、 議案名稱：審議公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,664,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23
3、 議案名稱：審議公司2015年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,583,780 96.13 3,694,900 3.71 151,800 0.16
4、 議案名稱：審議公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,549,980 96.09 3,567,900 3.58 312,600 0.33
5、 議案名稱：審議公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,575,780 96.12 3,707,900 3.72 146,800 0.16
6、 議案名稱：關(guān)于繼聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,755,380 96.30 3,523,300 3.54 151,800 0.61
7、 議案名稱：審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15
8、 議案名稱：審議2016年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15
9、 議案名稱：審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況9及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：不通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
10、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,768,780 96.31 3,561,700 3.58 100,000 0.11
11、 議案名稱：安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年）
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,790,080 96.33 3,534,600 3.55 105,800 0.12
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案
序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 審議公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案 1,014,500 20.83 3,707,900 76.15 146,800 3.02
6 關(guān)于繼聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 1,194,100 24.52 3,523,300 72.35 151,800 3.13
7 審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
8 審議2016年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
9 審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
10 關(guān)于修改公司章程的議案 1,207,500 24.79 3,561,700 73.14 100,000 2.07
11 安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年） 1,228,800 25.23 3,534,600 72.59 105,800 2.18
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、審議關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決，關(guān)聯(lián)股東安徽銅峰電子集團(tuán)有限公司持有的94,561,280股回避表決。
2、審議修改公司章程的議案及安徽銅峰電子股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃（2016年-2018年）及屬于特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上贊成票通過(guò)。
3、本次會(huì)議還聽(tīng)取了2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所
律師：潘平、劉彥錦
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的通知、召集、召開(kāi)程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
2016年3月19日
