股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-010
安徽銅峰電子股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2019年3月15日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2019年3月26日在安徽銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現場方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事5人。因工作原因，董事王國斌先生委托董事唐忠民先生,董事應卓軒先生委托董事鮑俊華先生代為行使表決權。
5、本次董事會會議由董事唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于推選公司董事長的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
第八屆董事會推選唐忠民先生為公司第八董事會董事長,任期三年。唐忠民先生簡歷詳見公司2019年3月9日公告。
2、逐項審議通過關于聘任公司總經理、董事會秘書、證券事務代表的議案。
本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權均為0票。
經公司董事長唐忠民先生提名，董事會聘任鮑俊華先生為公司總經理；聘任徐文煥先生為公司董事會秘書；聘任李駿女士為公司證券事務代表。以上人員任期均為三年。
鮑俊華先生簡歷詳見公司2019年3月9日公告。徐文煥先生、李駿女士簡歷見附件。
3、逐項審議通過關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)的議案。
本議案同意均為7票，反對均為0票，棄權均為0票。
經公司總經理鮑俊華先生提名,董事會聘任方夕剛先生、李百軍先生、儲松潮先生、林政先生為公司副總經理，聘期三年；聘任蔣金偉先生為公司財務總監(jiān)，聘期三年。
公司獨立董事認真審議了以上聘任高級管理人員的議案并發(fā)表獨立意見，認為以上人員符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關高級管理人員任職資格的規(guī)定，公司董事會選舉程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。
以上人員簡歷見附件。
5、審議通過關于調整董事會專門委員會成員的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
公司新一屆董事會已經產生，經公司董事長提名，對董事會下設的四個專門委員會成員調整如下：
戰(zhàn)略委員會委員：董事長唐忠民先生、董事鮑俊華先生、董事應卓軒先生。董事長唐忠民先生任召集人。
提名委員會委員：獨立董事李良彬先生、獨立董事文東華先生、董事鮑俊華先生。獨立董事李良彬先生任召集人。
薪酬與考核委員會委員：獨立董事陳無畏先生、獨立董事李良彬先生、董事長唐忠民先生。獨立董事陳無畏先生任召集人。
審計委員會委員：獨立董事文東華先生、獨立董事陳無畏先生及董事鮑俊華先生。獨立董事文東華先生任召集人。
特此公告。
附件：個人簡歷
方夕剛先生，1964年1月出生，工商管理碩士，工程師。曾任本公司電容器制造工藝員、技術質量科科長、質量處副處長、質量處處長、技術中心主任、副總工程師?，F任本公司副總經理兼控股子公司安徽銅峰世貿進出口有限公司董事長、總經理。
李百軍，男，1961年1月出生，武漢大學管理科學與工程碩士研究生，高級工程師、高級國際財務管理師、高級會計師。曾任職于東風汽車集團、重慶紅巖汽車公司、香港協(xié)鑫集團、上海復星高科技（集團）有限公司、上海同華投資集團，歷任計劃財務處處長、財務經理、財務總監(jiān)等職務?，F任本公司副總經理。
儲松潮先生，1967年4月出生，西安交通大學學士，中國科技大學工商管理碩士，正高級工程師。先后曾任銅峰公司薄膜車間工藝員，薄膜電容器廠工藝員，車間主任，技術質量科長，廠長助理，環(huán)球公司總工程師，公司技術中心常務副主任，機車電容器廠廠長、銅峰薄膜分公司總經理等職，現任本公司副總經理、技術中心主任。
林政先生，1977年10月出生，大學本科學歷。2002年進入安徽銅峰電子股份有限公司，歷任公司薄膜廠技術員、技術質量科長、車間主任，銅愛電子項目經理、薄膜分公司常務副總經理、鍍膜公司總經理、薄膜公司總經理，2016年至今擔任本公司總經理助理。
蔣金偉先生，1968年12月生，本科學歷，會計師。曾任本公司財務部會計、財務部副經理、經理?，F任本公司財務總監(jiān)。
徐文煥先生，1971年2月出生，碩士研究生，經濟師。2007年8月起任本公司董事會秘書，2009年5月起任本公司董事、副總經理?，F任本公司黨委書記、副總經理兼董事會秘書。
李駿女士，1976年9月出生，本科學歷，經濟師。2007年起至今任本公司證券事務代表，2014年12月起兼任本公司證券投資部經理。
