股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開
2001年第一次臨時(shí)股東大會會議通知
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目已獲國經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號文批準(zhǔn)立項(xiàng)。根據(jù)第二屆董事會第六次會議決議，本公司董事會定于2001年8月4日上午九時(shí)召開2001年第一次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議時(shí)間：2001年8月4日（星期六）上午九時(shí)
二、會議地點(diǎn)：安徽省銅陵市石城路168號銅峰公司多功能廳
三、會議議題：審議“變更募集資金投向”議案。
（一）概述
本公司募集資金中19500萬元原投向項(xiàng)目——電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目現(xiàn)變更投向：
1、多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；
2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。
（二）募集資金變更后投向項(xiàng)目簡介
1、投資建設(shè)《多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》。
項(xiàng)目總投資17100萬元（含外匯1100萬美元），其中固定資產(chǎn)投資14100萬元，鋪底流動資金3000萬元，新建一條年產(chǎn)2700噸多功能電容器膜生產(chǎn)線，其中：年產(chǎn)1000噸超薄型聚丙烯薄膜（3-5微米）和年產(chǎn)1700噸單雙面粗化膜（6-15微米），項(xiàng)目建設(shè)期2年。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年銷售收入13428萬元，年新增利潤3607.8萬元。該項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品主要為了滿足我國大幅度增長的電力電容器產(chǎn)業(yè)對聚丙烯粗化膜的需求，以及小型化、超小型化電子器件發(fā)展對超薄型聚丙烯膜的迫切要求，市場前景可觀。
（1）超薄型聚丙烯薄膜
超薄型聚丙烯薄膜是生產(chǎn)微小型電容器的關(guān)鍵材料，由于電子工業(yè)的迅速發(fā)展和電子整機(jī)產(chǎn)品日趨小型化、微型化，要求電容器也更加小型化和微型化，市場對薄膜產(chǎn)品厚度需求也逐步向超薄方向過渡。市場上占主要份額的4μm-8μm聚丙烯薄膜產(chǎn)品根據(jù)市場的變化，也逐步被3μm-7μm替代，目前市場上出現(xiàn)對低于5μm需求量增幅加大，特別是出現(xiàn)對3μm產(chǎn)品的需求，預(yù)示著薄膜產(chǎn)品厚度向超薄型方向發(fā)展是未來聚丙烯薄膜產(chǎn)品主要發(fā)展方向。近幾年，我國薄膜電容器市場需求也出現(xiàn)強(qiáng)大的增長勢頭。
隨著我國電子工業(yè)迅速發(fā)展，電子整機(jī)產(chǎn)品也將日趨小型化、微型化，對電容器的要求也更加趨向小型化和微型化，對超薄型聚丙烯薄膜的要求也將越來越高，需求量越來越大。超薄型聚丙烯薄膜，國內(nèi)目前廠家尚無批量生產(chǎn)，厚度低于4μm的薄膜主要依賴進(jìn)口。現(xiàn)有的生產(chǎn)廠家僅能提供幾種規(guī)格薄膜產(chǎn)品，因其設(shè)備和技術(shù)原因所生產(chǎn)的薄膜檔次僅相當(dāng)于國外中低檔水平，因此解決超薄型聚丙烯薄膜國產(chǎn)化成為當(dāng)務(wù)之急。
（2）多層復(fù)合粗化膜
聚丙烯粗化膜是制造電力電容器的主要原材料。高質(zhì)量的粗化膜對電力電容器的制造水平和質(zhì)量起著十分關(guān)鍵的作用。我國全膜電力電容器發(fā)展水平比國外大約落后10年，其中重要原因之一就是生產(chǎn)全膜電力電容器的原材料——聚丙烯粗化膜，國內(nèi)生產(chǎn)主要采用單層的平膜法或單層的管膜法工藝技術(shù)，但在耐壓均勻性或粗化度上均制約了全膜電力電容器的發(fā)展，每年需大量進(jìn)口以滿足市場需求。隨著我國電子工業(yè)的迅速發(fā)展，特別是我國電網(wǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和對現(xiàn)有電網(wǎng)的改造，對電網(wǎng)節(jié)能補(bǔ)償?shù)碾娏﹄娙萜餍枨罅繉⑷找嬖黾?，其主要原材料聚丙烯粗化膜的需求量將會進(jìn)一步增大。為了盡快改變我國電力電容器的落后狀況，提高產(chǎn)品水平，滿足我國對高質(zhì)量、高性能電力電容器的迫切需要，首先必須生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的聚丙烯粗化膜——多層復(fù)合粗化膜。
該項(xiàng)目主要采用多層復(fù)合的平膜法生產(chǎn)聚丙烯粗化膜，從本質(zhì)上解決耐壓的均勻性和粗化度問題，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不但填補(bǔ)了我國雙面粗化膜及超薄型薄膜（3μm）的空白，而且使我國BOPP薄膜的水平提高檔次，接近國際水平，從而帶動了我國高壓全膜電力電容器行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)也確保我公司薄膜技術(shù)在國內(nèi)外于領(lǐng)先地位，為我公司帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益。
該項(xiàng)目已完成了法國DMT、德國布魯克納公司、日本三菱公司的技術(shù)交流、談判以及初步的商務(wù)談判。
2、新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目
本項(xiàng)目擬利用公司原有生產(chǎn)廠房，引進(jìn)新型薄膜電容器生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備及國內(nèi)配套設(shè)備，形成年產(chǎn)中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器1.5億只（以CL18為主），特種金屬化膜電容器1.2億只（以MKRX2和MKTX2 安規(guī)電容器為主）和特種無感電容器0.35億只（以CBB81B 為主）的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目總投資3285萬元，其中固定資產(chǎn)投資2985萬元，鋪底流動資金300萬元，項(xiàng)目建設(shè)期1年。項(xiàng)目建成后，年銷售收入將達(dá)5150.5萬元，可新增利潤總額883萬元，投資有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
中高壓節(jié)能燈具用薄膜電容器（以CL18為主）具有耐壓高、體積小、損耗小的優(yōu)點(diǎn)，是節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器的配套產(chǎn)品，隨著電子鎮(zhèn)流器及節(jié)能燈的普及，該產(chǎn)品市場前景更為廣闊，并在迅速增長。
特種金屬化膜電容器（以MKRX2和MKTX2 安規(guī)電容器為主）廣泛用于各類計(jì)算機(jī)、通訊機(jī)、電視機(jī)等電子設(shè)備和儀表，產(chǎn)品的阻燃性、耐高壓脈沖特性及耐久性完全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，隨著我國及世界各國對電工產(chǎn)品強(qiáng)制安全認(rèn)證的實(shí)施，MKX2 類電容器市場需求量猛增。
特種無感電容器（以CBB81B 為主），產(chǎn)品運(yùn)用金屬化聚丙烯膜生產(chǎn)，內(nèi)串式結(jié)構(gòu)，具有損耗小，耐電流能力更強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)，獨(dú)特的內(nèi)包封工藝，良好的滲透性，提高了電容器的損耗穩(wěn)定性。該產(chǎn)品廣泛用于高頻率、大電流和彩顯等電子領(lǐng)域，隨著電腦的日益普及，該產(chǎn)品日益供不應(yīng)求。
以上三個(gè)產(chǎn)品分別是我國目前在計(jì)算機(jī)彩顯、節(jié)能燈具、家用電器等方面剛起步使用或需強(qiáng)制執(zhí)行的新型電子元器件。是處于上升型產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益顯著，市場前景十分廣闊。
以上兩項(xiàng)目共須投資20385萬元，變更后尚有資金缺口885萬元，公司將通過銀行貸款解決。
（三）變更原因
電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技改項(xiàng)目至今尚未投資，我公司經(jīng)過1999-2000兩年對薄膜電容器用的聚酯膜和聚丙烯膜的市場、技術(shù)和品種進(jìn)行了廣泛的調(diào)研，并在與國外生產(chǎn)薄膜電容用的聚酯膜和聚丙烯膜設(shè)備廠商技術(shù)交流的基礎(chǔ)上，形成以下認(rèn)識：
1、一條規(guī)模經(jīng)濟(jì)的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量至少為1500噸，盡管國內(nèi)尚無可以生產(chǎn)6微米以下的電容器用聚酯膜廠家，但國內(nèi)直流薄膜電容器對電容器用聚酯膜的1999年、2000年實(shí)際消耗量為856噸、986噸，預(yù)計(jì)2001年、2002年、2003年的需求量為1040噸、1180噸、1320噸；
2、隨著電子整機(jī)朝著小型化、輕量化、數(shù)字化、多功能化和網(wǎng)絡(luò)化的進(jìn)程日益加快，國內(nèi)對3微米以下的電容器用聚丙烯膜的需求顯得更為迫切，以及用于電網(wǎng)節(jié)能的全膜電力電容器對多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜的需求也正日益擴(kuò)大，但國內(nèi)均無廠家能夠生產(chǎn)這兩種產(chǎn)品，須進(jìn)口解決。2000年對3微米以下的電容器用聚丙烯膜、多層復(fù)合的聚丙烯粗化膜實(shí)際消耗量為654噸、1237噸，預(yù)計(jì)2003年的需求量為1050噸、1800噸，2005年的需求量2000噸、3000噸。且一條規(guī)模經(jīng)濟(jì)多功能電容器膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量為2500噸。
本公司認(rèn)為:在三年內(nèi),國內(nèi)市場對聚酯膜的需求盡管不斷增加,但仍不能達(dá)到一條規(guī)模經(jīng)濟(jì)的電容器用聚酯膜生產(chǎn)線的產(chǎn)量;市場對電容器用聚丙烯膜的需求比對聚酯膜更為迫切,并能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì);且公司生產(chǎn)電容器用聚丙烯膜的技術(shù)也更為成熟。也正基于以上的認(rèn)識,為了更大地發(fā)揮資金效率，本公司決定暫緩實(shí)施電容器用聚酯膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目,至2002年再實(shí)施。公司將加快進(jìn)度實(shí)施多功能電容器膜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目和新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目，發(fā)揮相關(guān)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
另《新型薄膜電容器生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》已獲安徽省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會經(jīng)貿(mào)投資[2000]540號文件批準(zhǔn)?！抖喙δ茈娙萜髂どa(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目》已獲國經(jīng)貿(mào)投資[2001]662號文批準(zhǔn)立項(xiàng)。
四、出席會議對象：
1、截止2001年7月 27日（星期五）交易結(jié)束后在上海證券中央登記結(jié)算公司在冊的本公司股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
五、出席會議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時(shí)間：
2001年8月1日至8月2日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
6、登記地點(diǎn)：銅峰電子證券部
6、會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2001年7月4日
附：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時(shí)股東大會，并行使對會議議案的表決權(quán)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2001年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權(quán)委托書和復(fù)印件均有效
