股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2016-038
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年10月17日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年10月27日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案;
報(bào)告期末，公司對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試并對(duì)發(fā)生減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備，共計(jì)計(jì)提了1,413.26萬元。其中，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提1079.04萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提334.22萬元。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)敞口授信的議案;
公司因經(jīng)營需要，決定向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黃山路支行申請(qǐng)敞口授信7000萬元（貸款或銀行承兌匯票敞口），期限1年。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過關(guān)于向徽商銀行銅陵北京路支行申請(qǐng)綜合授信的議案;
公司因經(jīng)營需要，決定向徽商銀行銅陵北京路支行申請(qǐng)綜合授信5000萬元（不限品種），期限為一年。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過公司2016年第三季度報(bào)告。
本議案同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2016年10月29日
