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證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子    編號：臨2017-014

安徽銅峰電子股份有限公司2016年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●  是否需要提交股東大會審議：否

●  日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：本次日常關聯(lián)交易事項定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則,不會影響公司的獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會表決情況

安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）第七屆董事會第十七次會議于2017年4月26日審議通過了《關于公司2016年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關聯(lián)交易預計的議案》,關聯(lián)董事均回避表決。

2.獨立董事發(fā)表的獨立意見

上述關聯(lián)交易事項獨立董事已進行了事先認可，并對此發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為公司2016年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額未超出董事會審議權限,遵循了公平、公允的原則及誠信原則，符合公司及股東的整體利益。公司2017年度日常關聯(lián)交易的進行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢, 降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩(wěn)運行，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。

3、審計委員會意見

公司審計委員會認為:公司日常關聯(lián)交易是因正常的公司日常生產經營業(yè)務需要而發(fā)生,且交易定價政策和定價依據(jù)符合公開、公平、公正的原則。

4、提交股東大會審議情況

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《安徽銅峰電子股份有限公司關聯(lián)交易決策制度》相關規(guī)定，以上關聯(lián)交易總額預計不超過公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上，以上關聯(lián)交易事項經董事會審議通過后，無需再提交公司股東大會表決。

（二）2016年日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

2016年2月24日，本公司第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司2015年日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關聯(lián)交易預計的議案》，預計2016年度本公司（包括控股子公司）與關聯(lián)方（主要指控股股東及其下屬單位）發(fā)生的與日常經營相關關聯(lián)交易總額為 5950萬元人民幣以及410萬美元。2016年度，由于控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司聚酯膜產品市場競爭加劇，訂單減少，與關聯(lián)方韓國SKC公司采購及銷售量下降，公司關聯(lián)交易實際發(fā)生額較年初預計金額有所減少，2016年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生額為4,783萬元人民幣，未超出董事會審批權限，具體詳見下表：

（三）2017年日常關聯(lián)交易預計金額和類別

本公司預計2017年日常關聯(lián)交易是指本公司（包括控股子公司）與關聯(lián)方（主要指實際控制人的子公司以及控股股東及其子公司）之間發(fā)生的采購貨物、銷售商品、提供勞務等交易事項。預計2017年發(fā)生與日常經營相關關聯(lián)交易總額為5900萬元人民幣 ，具體如下：

                                       單位：萬元   幣種：人民幣

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)方的基本情況

1、銅陵市天元新能源科技有限公司

（1）名稱：銅陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)緯三路南側

（3）法定代表人：周建斌

（4）注冊資本：肆仟萬元

（5）經營范圍：一般經營項目；太陽能電池片、LED、人造石英晶體、汽車座椅、電子電容器配件生產、研發(fā)、銷售（經營范圍中需經環(huán)境評估的，評估合格方可經營）。

（6）成立日期：2011年11月7日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計2017年本公司將以向該公司采購材料及配件不超過2600萬元，向其銷售再生樹酯不超過100萬元。

2、韓國SKC公司

韓國SKC公司是世界500強企業(yè)之一SK集團的子公司，該公司是韓國最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司與韓國SKC公司共同投資設立了安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛公司”），銅愛公司注冊資本為2020萬美元，其中本公司出資1515萬美元,占75%比例，SKC公司出資505萬美元，占25%比例。銅愛公司主要生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。

韓國SKC公司持有本公司控股子公司銅愛公司25%的股權，根據(jù)實質重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定，認定韓國SKC公司與本公司構成關聯(lián)交易。預計2017年銅愛公司將向韓國SKC公司采購原材料650萬元人民幣，銷售貨物1300萬元人民幣。

3、安徽銅峰信息科技有限責任公司

（1）名稱：安徽銅峰信息科技有限責任公司

（2）公司注冊資本：300萬元

（3）住所： 銅陵市東市工業(yè)區(qū)

（4）法定代表人：王曉云

（5）企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）；

（6）經營范圍：計算機軟硬件的技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務、銷售，樓宇智能化系統(tǒng)、亮化工程設計、施工，安全技術防范工程設計、施工、維修，計算機系統(tǒng)集成，綜合布線，外包服務，電視監(jiān)控報警系統(tǒng)、消防器材、電器、建筑材料、環(huán)保設備、網絡設備及線材、通訊電子產品、數(shù)碼產品、音視頻系統(tǒng)、攝錄編設備、辦公設備及耗材銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（7）成立日期：2004年3月1日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的全資子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計 2017年本公司將向安徽銅峰信息科技有限責任公司采購電腦設備及配件不超過150萬元。

4、銅陵晶能電子股份有限公司

（1）名稱：銅陵晶能電子股份有限公司

（2）公司注冊資本：3000萬元

（3）住所：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)

（4）法定代表人：梁志揚

（5）企業(yè)類型：其它股份有限公司（非上市）；

（6）經營范圍：一般經營項目：聚烯烴薄膜的研發(fā)、生產、銷售，新型電池及其材料、新型電子元器件、組件的生產和銷售;自營和代理各類商品、技術的進出口業(yè)務，經營本企業(yè)生產所需的原輔材料、設備、零配件的進口業(yè)務。

（7）成立日期：2009年12月18日

該公司為本公司控股股東銅峰集團的控股子公司，與本公司構成關聯(lián)關系。預計2017年本公司因向銅陵晶能電子股份有限公司轉供電發(fā)生關聯(lián)交易300萬元，代理采購進口粒子發(fā)生關聯(lián)交易700萬元。

（二）與上市公司關聯(lián)關系

(三)前期同類關聯(lián)交易未發(fā)生違約情形

前期同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好,支付等履約能力正常,未發(fā)生違約情形。

三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

公司在與關聯(lián)方進行日常經營相關的關聯(lián)交易時，均遵循公平、公正、合理的原則，交易價格將按照市場規(guī)律，以市場同類交易標的價格為依據(jù)。根據(jù)交易內容，公司將與關聯(lián)方簽署具體交易協(xié)議，詳細約定交易價格、交易內容等事項。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經營相關的關聯(lián)交易占同類交易或公司交易總量比例較小，對公司本期及未來財務狀況、經營成果影響很小，不影響公司獨立性。以上關聯(lián)交易能夠充分發(fā)揮公司與關聯(lián)方各自的產品與技術的優(yōu)勢，滿足公司正常的經營需要，可降低營銷費用和采購成本，有利于公司生產經營的平穩(wěn)運行。

五、關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與關聯(lián)方之間進行的與日常經營相關的關聯(lián)交易將根據(jù)經營中具體的購銷業(yè)務與各關聯(lián)方簽署具體的單項訂單合同，對交易事項進行詳細約定。

六、備查文件

1、本公司第七董事會第十七次會議決議

2、獨立董事事前認可書面文件和董事會上所發(fā)表的獨立意見

3、經與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議

4、審計委員會的書面意見

特此公告。

                            安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                    2017年4月28日