股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2018-004
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2018年1月12日以書面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2018年1月18日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人, 其中參加現(xiàn)場表決的董事：王哲陽、唐忠民、陳無畏； 以通訊表決方式參加會議的董事：應(yīng)卓軒、王國斌、李良彬、吳星宇。
5、本次董事會現(xiàn)場會議由副董事長唐忠民先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師列席了會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于推選公司董事長的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
第七屆董事會推選王哲陽先生為公司第七屆董事會董事長,任期與本屆董事會一致。王哲陽先生簡歷詳見公司2018年1月3日相關(guān)公告。
2、審議通過關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
因公司董事會成員變更，董事會對下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會成員進(jìn)行相應(yīng)變更，補(bǔ)選王哲陽先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員及召集人、薪酬與考核委員會委員，任期與本屆董事會一致。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2018年1月19日
