股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：G銅峰 編號(hào)：臨2006-005
安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于2005年年度股東大會(huì)增加提案的補(bǔ)充通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過了"關(guān)于修改公司章程"及"關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則"的議案，并將提交2005年年度股東大會(huì)審議表決（詳見2006年3月18日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站）。
鑒于中國(guó)證監(jiān)會(huì)已正式頒布了《上市公司章程指引（2006年修訂）》及修訂的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，根據(jù)文件精神，公司控股股東安徽銅峰電子（集團(tuán)）公司（持有本公司24.46%股份）于2006年4月3日向本公司提出了《關(guān)于要求修訂公司章程及其附件的提案》，要求本公司按文件規(guī)定全面修訂《公司章程》及其附件，并提交2006年4月18日召開的2005年年度股東大會(huì)審議。
根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)決定取消2005年年度股東大會(huì)原《逐項(xiàng)審議關(guān)于修改公司章程的議案》、《逐項(xiàng)審議關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》，并將新增《關(guān)于修訂公司章程及其附件的提案》（新增加提案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn）。
本公司2006年4月18日召開的2005年年度股東大會(huì)日期及原定的其他會(huì)議議程不變。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2006年4月3日
