股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2008-036
安徽銅峰電子股份有限公司對外提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人：安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
● 本次擔(dān)保數(shù)量：為安徽銅愛電子材料有限公司2000萬元人民幣流動資金貸款提供擔(dān)保，為第七次為其提供擔(dān)保; 為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司累計不超過2900萬元的借款提供擔(dān)保，為第三次與其互保。
● 為安徽銅愛電子材料有限公司流動資金貸款提供擔(dān)保由其提供反擔(dān)保
● 對外擔(dān)保實際累計發(fā)生數(shù)量：16200萬元人民幣（不含本次擔(dān)保）
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
本公司擬為控股子公司---安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱"銅愛公司"）流動資金借款2000萬元人民幣提供擔(dān)保，擬為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司累計不超過2900萬元的借款提供擔(dān)保，以上擔(dān)保有效期限均為二年。
2008年12月11日，本公司以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出召開第四屆董事會第三十二次會議的通知，并于2008年12月17日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人,會議以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，分別審議通過了關(guān)于為控股子公司安徽銅愛電子材料有限公司提供擔(dān)保的議案以及關(guān)于與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司互為對方提供擔(dān)保的議案。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、安徽銅愛電子材料有限公司
銅愛公司成立于2004年12月7日，是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設(shè)立, 銅愛公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園，注冊資本為1420萬美元，其中本公司出資1065萬美元,占75%比例，SKC公司出資355萬美元，占25%比例。該公司主要生產(chǎn)銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。截至2008年9月30日，銅愛公司資產(chǎn)合計為220,138,536.78元，負(fù)債合計為113,599,892.82元。
經(jīng)本公司第四屆董事會第五次會議、第七次會議、第十一次、第二十二次、第二十三次、第三十次會議審議通過，本公司已為銅愛公司電容器用聚酯膜項目貸款4000萬元、2000萬元、1000萬元以及流動資金貸款2800萬元、1200萬元、3000萬元提供了擔(dān)保。
2、銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司
銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司系由安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會出資，于1999年7月6日成立的國有獨資公司。公司住所為銅陵市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，法定代表人為王立陵，注冊資本31446萬元。該公司主要經(jīng)營范圍：新城區(qū)土地房產(chǎn)開發(fā)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市道路建設(shè)投資。建筑材料采購與銷售，網(wǎng)點出租，信息服務(wù)。截至2008年9月30日，銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司資產(chǎn)總計為1,307,017，969.27元，負(fù)債合計為751,837,425.59元，資產(chǎn)負(fù)債率為57.52%。截至9月份，該公司實現(xiàn)凈利潤66,515,416.72元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
經(jīng)本公司第四屆董事會第八次會議、第三十一次會議審議通過，本公司曾與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司簽訂協(xié)議，雙方承諾互為對方累計不超過人民幣3800萬元、2000萬元借款提供擔(dān)保。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本次為銅愛公司流動資金借款2000萬元人民幣提供擔(dān)保，期限為二年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。為有效控制本公司對外擔(dān)保風(fēng)險，銅愛公司為本公司出具了反擔(dān)保承諾函，銅愛公司承諾如果本公司因履行上述擔(dān)保義務(wù)受到損失，愿意承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，為本公司提供足額補償。
根據(jù)本公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，本公司承諾將為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司累計不超過2000萬元的借款提供擔(dān)保，鑒于銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司已承諾為本公司7000萬元借款提供擔(dān)保，本公司本次將再為銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司累計不超過人民幣2900萬元的借款提供擔(dān)保，擔(dān)保有效期限為2年。
四、提供擔(dān)保目的
銅愛公司電容器用聚酯膜項目主導(dǎo)產(chǎn)品聚酯膜具有優(yōu)異的物理、機械、熱學(xué)、化學(xué)和電學(xué)性能，韌性強，特別適合作電氣絕緣和電子介質(zhì)材料，是直流薄膜電容器的主要原材料，未來市場發(fā)展空間巨大，該公司電容器用聚酯膜項目已投產(chǎn)，本次貸款將主要用于該公司補充流動資金。銅愛公司為本公司控股子公司（本公司控股比例達(dá)75%），該公司電容器用聚酯膜項目產(chǎn)品市場前景廣闊，而且銅愛公司已為該筆擔(dān)保出具了反擔(dān)保函，有效控制了本次對外擔(dān)保風(fēng)險。
銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，該公司資產(chǎn)狀況良好，本公司與其建立互相對等的擔(dān)保關(guān)系符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本公司董事會認(rèn)為：與銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司在借款擔(dān)保方面建立互保關(guān)系，能夠滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于促進(jìn)本公司的發(fā)展，且銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司具有較強的經(jīng)濟實力和經(jīng)營規(guī)模，償債能力強，本公司與其建立互相對等的擔(dān)保關(guān)系無太大風(fēng)險。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，本公司累計對外擔(dān)保實際發(fā)生額為16200萬元人民幣（不含本次擔(dān)保），全部系為控股子公司提供的擔(dān)保，以上擔(dān)保占本公司2007年度凈資產(chǎn)的20.56%，本公司無逾期對外擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、安徽銅愛電子材料有限公司反擔(dān)保承諾函
2、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
3、安徽銅愛電子材料有限公司及銅陵市新城區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司財務(wù)報表
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2008年12月17日
