股票名稱:銅峰電子
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安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年2月14日以書(shū)面和傳真方式向公司全體董事、監(jiān)事、高管發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議文件。
3、本次董事會(huì)會(huì)議于2016年2月24日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
4、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事5人。董事王國(guó)斌先生由于工作原因委托董事長(zhǎng)王曉云先生代為行使表決權(quán),董事應(yīng)卓軒先生由于工作原因委托副董事長(zhǎng)唐忠民先生代為行使表決權(quán)。
5、本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉云先生主持。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)2015年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)2015年度董事會(huì)工作報(bào)告;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
3、審議通過(guò)2015年年度報(bào)告正文及摘要;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
4、審議通過(guò)2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
5、審議通過(guò)關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值情況的議案;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2015年度公司針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備,共計(jì)計(jì)提了3,791.79萬(wàn)元。其中,壞賬準(zhǔn)備計(jì)提1197.78萬(wàn)元;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提2,479.08萬(wàn)元;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備114.93萬(wàn)元。本期減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)1,512.29萬(wàn)元,其中,壞賬準(zhǔn)備核銷38.41萬(wàn)元,處置子公司減少178.32萬(wàn)元;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷1,008.84萬(wàn)元,處置子公司減少19.09萬(wàn)元;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備因資產(chǎn)處置減少267.64萬(wàn)元。
6、審議通過(guò)公司2015年利潤(rùn)分配預(yù)案;
經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司2015年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)14,008,123.89元,未分配利潤(rùn)-39,980,215.90元;母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)45,030,020.37元,加上年初母公司的未分配利潤(rùn)-46,632,523.91元,截止2015年末母公司可供股東分配的利潤(rùn)為-1,602,503.54元。
鑒于2015年度母公司可供股東分配利潤(rùn)為負(fù),2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案為:不分配、也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤(rùn)分配方案,公司董事會(huì)已與獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)充分討論,將提交公司2015年度股東大會(huì)審議。在股東大會(huì)召開(kāi)之前,公司投資者可以通過(guò)電話、傳真、信函等方式就分配預(yù)案提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。
7、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
鑒于公司聘任的審計(jì)機(jī)構(gòu)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)任期屆滿,根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提交的年度審計(jì)工作總結(jié)及續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所建議,結(jié)合華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作狀況,公司董事會(huì)擬繼續(xù)聘任華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),聘任期暫定一年。并將提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,參照有關(guān)規(guī)定確定其報(bào)酬。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在對(duì)公司 2015年財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)過(guò)程中認(rèn)真盡責(zé),以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),很好地完成了年度審計(jì)工作,均同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2016年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
8、審議通過(guò)2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司2015年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
9、審議通過(guò)2015年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2015年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。
10、審議通過(guò)關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2015年度薪酬結(jié)算的議案。
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
根據(jù)公司2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《2015年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2015年薪酬發(fā)放進(jìn)行了審核,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2015年薪酬總額為160.39萬(wàn)元,具體每位人員薪酬數(shù)額參見(jiàn)公司2015年報(bào)。上述薪酬為2015年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得的全部報(bào)酬總額。
11、審議通過(guò)2016年董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案;
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
2016年,公司對(duì)獨(dú)立董事、非公司高級(jí)管理人員的董事、監(jiān)事的薪酬采取固定津貼方式,其中:每位獨(dú)立董事的津貼為6萬(wàn)元/年;對(duì)非公司高級(jí)管理人員的董事或監(jiān)事的津貼標(biāo)準(zhǔn)為董事800元/月、監(jiān)事500元/月。
對(duì)公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員采取年薪方式,年薪分為基本年薪和效益年薪,其中:董事長(zhǎng)基本年薪為16.8萬(wàn)元,總經(jīng)理基本年薪為12.6萬(wàn)元,監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員基本年薪為8.4萬(wàn)元,效益年薪將與公司的利潤(rùn)總額、銷售目標(biāo)完成率等掛鉤,具體由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司制訂的《考核辦法》對(duì)效益年薪的發(fā)放進(jìn)行考核。公司高級(jí)管理人員兼任下屬分公司或子公司負(fù)責(zé)人的,不再參與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的考核,只考核其負(fù)責(zé)的子公司或分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為該薪酬方案能夠充分調(diào)動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)者的積極性,同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
12、審議通過(guò)關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案;
本議案同意3票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)董事:王曉云、唐忠民、應(yīng)卓軒、王國(guó)斌對(duì)該議案執(zhí)行了回避表決。公司獨(dú)立董事事前審查了該議案并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),認(rèn)為公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總額未超出預(yù)計(jì)金額,遵循了公平、公允的原則及誠(chéng)信原則,符合公司及股東的整體利益。公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)行能夠充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢(shì), 降低營(yíng)銷費(fèi)用和采購(gòu)成本,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)運(yùn)行,對(duì)本公司及全體股東是公平的,不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
鑒于公司預(yù)計(jì)2016年發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額可能超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上,以上關(guān)聯(lián)交易議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,關(guān)聯(lián)股東屆時(shí)將回避表決。
13、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
同意公司使用不超過(guò)2.9億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算不超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事吳星宇先生、李良彬先生、曹昱先生對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審查并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,可以提高募集資金使用效率,減少財(cái)務(wù)費(fèi)用,降低經(jīng)營(yíng)成本,有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展,均同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告。
本議案同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。
14、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的議案。
同意公司2016年3月18日召開(kāi)2015年度股東大會(huì),具體情況詳見(jiàn)本公司2015年度股東大會(huì)的會(huì)議通知。
以上議案二、三、四、六、七、十、十一、十二項(xiàng)將提交公司股東大會(huì)審議。
三、董事會(huì)聽(tīng)取事項(xiàng):
1、聽(tīng)取獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn);
2、聽(tīng)取公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度履職情況報(bào)告(具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn)。
特此公告!
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2016年2月26日