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安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2012年4月17日以專人送達(dá)、傳真方式發(fā)出，并于2012年4月27日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，本次會(huì)議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過公司2012年第一季度報(bào)告。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，逐項(xiàng)審議通過關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案。

同意為控股子公司銅陵市峰華電子有限公司在中國工商銀行股份有限公司銅陵分行融資500萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為三年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。同意為全資子公司安徽銅峰世貿(mào)進(jìn)出口有限公司開立進(jìn)口信用證融資授信提供擔(dān)保，其中：在中國工商銀行銅陵分行融資授信6000萬元、在上海浦東發(fā)展銀行銅陵支行融資授信1000萬元，擔(dān)保期限均為兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保。以上融資業(yè)務(wù)的種類、期限、金額及其他業(yè)務(wù)要素根據(jù)屆時(shí)簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

該議案詳細(xì)內(nèi)容見本公司對(duì)外擔(dān)保公告。

特此公告！

安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)

2012年4月27日