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安徽銅峰電子股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽銅峰電子股份有限公司第五屆董事會第十八次會議通知于2011年10月14日以專人送達、傳真方式發(fā)出，并于2011年10月24日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議，通過以下議案：

一、以7票贊成，0票反對,0票棄權(quán),審議通過關(guān)于以持有的銀行承兌匯票在徽商銀行銅陵分行北京路支行辦理流動資金質(zhì)押貸款的議案。

同意以公司持有的銀行承兌匯票在徽商銀行銅陵分行北京路支行辦理流動資金質(zhì)押貸款5000萬元人民幣，期限6個月。

二、以7票贊成，0票反對,0票棄權(quán),逐項審議通過關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案。

為控股子公司----銅陵市三科電子有限責任公司申請流動資金貸款600萬元提供擔保;為控股子公司----銅陵市峰華電子有限公司申請流動資金貸款500萬元人民幣提供擔保。以上擔保均為連帶責任擔保，擔保期限均為兩年。該議案詳細內(nèi)容見本公司對外擔保公告。

三、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過公司2011年第三季度報告。

特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                             2011年10月24日