股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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安徽銅峰電子股份有限公司
關于設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：設立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司
● 投資金額：7086萬元
一、投資項目概述
為加強對公司LED用封閉支架材料類資產及業(yè)務的管理，本公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設備等相關資產出資7086萬元，設立安徽銅峰光電科技有限公司。
2015年8月14日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第六屆董事會第三十一次會議通知和會議文件，并于2015年8月26日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事7人，實際表決董事7人。會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過關于設立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司的議案。
本次投資事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產重組。根據《公司章程》相關規(guī)定，本次對外投資事項不超過董事會審批權限，無須提交股東大會批準。
二、投資主體介紹
1、安徽銅峰電子股份有限公司
公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段978號
法定代表人：王曉云
注冊資本：人民幣56,436.9565萬元
公司類型：股份有限公司（上市）
營業(yè)執(zhí)照注冊號：340000000000784
成立日期：1996年8月8日
經營范圍：一般經營項目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓；化工產品、精細化工產品（不含危險品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴金屬）、機械設備、電子產品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產、銷售及加工服務。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設計、施工與維護，計算機系統(tǒng)集成及信息技術服務，LED用封裝支架生產、銷售，LED用封裝支架材料銷售。
三、投資標的基本情況
公司擬以現(xiàn)有的LED用封裝支架材料類設備出資7086萬元設立安徽銅峰光電科技有限公司，公司注冊地在銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內，公司的經營范圍：LED用封裝支架生產、銷售，LED用封裝支架材料銷售（以上最終以工商行政機關核定為準）。
四、對外投資對上市公司的影響及風險分析
本次設立全資子公司是便于對公司LED用封閉支架材料類資產和業(yè)務的管理，以發(fā)揮相關資產的使用效率，確保相關業(yè)務的平穩(wěn)運行。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2015年8月28日
