股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-004
安徽銅峰電子股份有限公司關于預計2021年為全資及控股子公司提供擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“本公司”）所屬全資及控股子公司：溫州銅峰電子材料有限公司、安徽銅峰世貿進出口有限公司、銅陵市峰華電子有限公司、安徽銅愛電子材料有限公司。
● 擔保金額:本公司預計未來一年內，為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信擔保，用于全資及控股子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉業(yè)務品種的擔保。
● 本次擔保是否有反擔保：控股子公司峰華電子、銅愛電子為本公司出具了反擔保承諾函。
● 對外擔?？傤~：1,916.26萬元人民幣（不含本次擔保）
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
為滿足相關全資及控股子公司生產經營的需要，根據其業(yè)務需求及授信計劃，本公司預計在未來一年內，為溫州銅峰電子材料有限公司（以下簡稱“溫州銅峰”）、安徽銅峰世貿進出口有限公司（以下簡稱“銅峰世貿”）、銅陵市峰華電子有限公司（以下簡稱“峰華電子”）、安徽銅愛電子材料有限公司（以下簡稱“銅愛電子”）提供總額度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信擔保，用于各子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉業(yè)務品種的擔保。本公司預計在未來一年內，為全資及控股子公司提供擔保的具體安排如下：
|
被擔保單位名稱 |
擔保額度上限（萬元） |
權益比例（%） |
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溫州銅峰電子材料有限公司 |
2,000 |
100 |
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安徽銅峰世貿進出口有限公司 |
2,000 |
100 |
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銅陵市峰華電子有限公司 |
2,000 |
98.76 |
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安徽銅愛電子材料有限公司 |
2,000 |
75 |
|
合計 |
8,000 |
/ |
以上擔保事項經本公司董事會審議通過后，對授權期內發(fā)生的，在前述擔保額度范圍內的各項擔保事項將不再另行提交董事會審議，由本公司董事長對前述額度范圍內發(fā)生的相關擔保事項進行簽批及簽署相關擔保文件。本次授權擔保有效期為董事會通過之日起一年內。
2021年2月5日，本公司召開第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于預計2021年為全資及控股子公司提供擔保額度的議案》。本公司獨立董事對該項議案發(fā)表了獨立意見，獨立董事認為，本次預計及授權事項符合《公司法》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，符合子公司業(yè)務發(fā)展需要，有利于提高本公司經營效率。本次被擔保公司均為本公司合并報表范圍內的公司，資信情況良好，擔保風險在可控范圍之內，沒有損害本公司及股東尤其是中小股東利益的情形。獨立董事均同意《關于預計2021年為全資及控股子公司提供擔保的議案》。
根據《公司章程》相關規(guī)定，本次對外提供擔保不超過董事會審批權限，無須提交本公司股東大會批準。
二、被擔保人基本情況
（一）溫州銅峰
1、公司名稱：溫州銅峰電子材料有限公司
2、注冊資本：3,500萬人民幣
3、法定代表人：林政
4、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、成立日期：2001年08月24日
6、經營范圍：生產、銷售金屬化薄膜及相關電子材料。
7、住所：浙江省溫州市永嘉縣烏牛鎮(zhèn)東蒙工業(yè)區(qū)
8、主要財務指標
截至2020年9月30日，該公司資產總額為6,178.14萬元，負債總額為2,082.93萬元，2020年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入2,726.80萬元，凈利潤56.31萬元（以上數(shù)據未經審計）。截至2019年12月31日，該公司經審計的總資產為7,114.03萬元，負債總額為3,075.13萬元，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入4,322.31萬元，實現(xiàn)凈利潤-50.42萬元。
本公司在溫州銅峰的權益比例為100%。
（二）銅峰世貿
1、公司名稱：安徽銅峰世貿進出口有限公司
2、注冊資本：4,000萬人民幣
3、法定代表人：鮑俊華
4、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
5、成立日期：2008年04月29日
6、經營范圍：自營和代理各類商品和技術的進出口貿易業(yè)務，電子、化工、機械設備、汽車配件的進口、加工、補償貿易（國家限定經營或禁止進出口商品和技術除外，涉及許可證或專項審批的憑有效證明經營）。
7、住所：安徽省銅陵市翠湖三路西段399號
8、主要財務指標
截至2020年9月30日，該公司資產總額為8,294.43萬元，負債總額為5,790.02萬元，2020年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入13,309.50萬元，凈利潤-319.10萬元（以上數(shù)據未經審計）。截至2019年12月31日，該公司經審計的總資產為11,521.54萬元，負債總額為8,698.02萬元，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入13,680.04萬元，實現(xiàn)凈利潤-685.16萬元。
本公司在銅峰世貿的權益比例為100%。
（三）峰華電子
1、公司名稱：銅陵市峰華電子有限公司
2、注冊資本：5,000萬元
3、法定代表人：鮑俊華
4、公司類型：其他有限責任公司
5、成立日期：2002年12月16日
6、經營范圍：石英晶體頻率器件開發(fā)、生產、銷售，電子器件的開發(fā)、生產、銷售，自營和代理各類商品和技術進出口業(yè)務（國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
7、住所：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園
8、主要財務指標
截至2020年9月30日，該公司資產總額為10,574.29萬元，負債總額為7,316.82萬元，2020年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入2,532.98萬元，凈利潤66.41萬元（以上數(shù)據未經審計）。截至2019年12月31日，該公司經審計的總資產為8,745.05萬元，負債總額為5,553.99萬元，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入2,824.89萬元，實現(xiàn)凈利潤-249.94萬元。
本公司在峰華電子的權益比例為98.76%。
（四）銅愛電子
1、公司名稱：安徽銅愛電子材料有限公司
2、注冊資本：2020萬美元
3、法定代表人：鮑俊華
4、公司類型：有限責任公司（中外合資）
5、成立日期：2004年12月07日
6、經營范圍：生產銷售電容器用BOPET薄膜及其他電子材料。
7、住所：安徽省銅陵市經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰電子工業(yè)園
8、主要財務指標
截至2020年9月30日，該公司資產總額為15,888.14萬元，負債總額為1,098.93萬元，2020年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入7,920.91萬元，凈利潤1,165.90萬元（以上數(shù)據未經審計）。截至2019年12月31日，該公司經審計的總資產為16,240.41萬元，負債總額為2,617.10萬元，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入12,195.56萬元，實現(xiàn)凈利潤1,441.81萬元。
銅愛電子是由本公司與韓國SKC株式會社共同投資設立,本公司在銅愛電子的權益比例為75%。
三、擔保協(xié)議的主要內容
本次擔保額度項下的新增擔保協(xié)議尚未簽署，主要條款、實際擔保金額、種類、期限等，由本公司及子公司根據業(yè)務需要，在前述額度范圍內與銀行等金融機構協(xié)商確定。
四、董事會意見
本公司本次為全資及控股子公司提供擔保額度，是基于其日常經營的實際需要，提供擔保有利于全資及控股子公司開展日常經營業(yè)務，符合本公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。以上被擔保方均為本公司合并報表范圍內的全資及控股子公司，本公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意上述擔保預計事項。
為有效控制本公司對外擔保風險，控股子公司峰華電子、銅愛電子為本公司出具了反擔保承諾函，承諾如果本公司因履行上述擔保義務受到損失，愿意承擔反擔保責任，提供足額補償。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至目前，本公司累計對外擔?？傤~為1,916.26萬元人民幣（不含本次擔保），占本公司2019年度經審計凈資產的1.75%，以上擔保全部系對控股子公司的擔保。本公司無逾期對外擔保。
六、備查文件目錄
被擔保公司營業(yè)執(zhí)照復印件及最近一年一期財務報表；
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2021年2月6日
