股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-024
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2021年8月16日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2021年8月26日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于計提資產減值準備的議案；
2021年半年度，公司合并減值準備共計計提1,204.27萬元，轉回減值準備829.83萬元，轉銷減值準備366.18萬元。
公司獨立董事圴同意該議案并發(fā)表以下獨立意見：
根據《企業(yè)會計準則》和相關會計政策，本次計提資產減值準備符合公司資產的實際情況及相關政策的要求。公司計提資產減值準備后，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，有助于提供更加相關性和可靠性的會計信息。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過關于執(zhí)行新租賃準則并變更相關會計政策的議案；
公司獨立董事均同意本議案并發(fā)表以下獨立意見：
（1）本次會計政策的變更是根據財政部新修訂發(fā)布的新租賃準則，并結合公司實際情況進行的合理變更。
（2）公司變更后的會計政策符合財政部、中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司現(xiàn)時財務狀況和經營成果，對公司財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等未產生重大影響。
（3）本次會計政策變更的決策和披露程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案詳細內容見公司《關于執(zhí)行新租賃準則并變更相關會計政策的公告》。
3、審議通過公司2021年半年度報告及摘要。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2021年8月28日
