股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2014-010
安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次監(jiān)事會會議于2014年3月14日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次監(jiān)事會會議于2014年3月25日在安徽銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現(xiàn)場方式召開。
4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王守信先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動資金是基于募集資金項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃作出的，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2014年3月26日
