股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
2、本次董事會會議于2014年3月20日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2014年3月25日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
同意公司使用不超過2.9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起計算不超過12個月。公司獨立董事孔凡讓先生、呂連生先生、趙惠芳女士對該議案進行了認真審查并發(fā)表獨立意見如下：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的程序符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，可以提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經(jīng)營成本，有利于公司的長期發(fā)展，均同意《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
該議案詳細內容見本公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告！
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2014年3月26日
