股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議公告
暨關于召開公司2002年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2002年6月24日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事13人，實到董事11人,董事姜灝委托董事李立代為行使表決權,獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權。公司監(jiān)事、高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過本公司《建立現(xiàn)代企業(yè)制度自查報告》；
二、審議通過修改《公司章程》的議案。
《公司章程》第十三條原內容：公司經(jīng)營范圍：電工薄膜、金
屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售、科技成果轉讓。
現(xiàn)擬修訂為：公司經(jīng)營范圍：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉讓;化工產(chǎn)品、日用或精細化工產(chǎn)品、金屬材料及制品、機械設備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建材生產(chǎn)、銷售及加工服務。
該議案尚須提請2002年第一次臨時股東大會審議批準。
三、決定召開公司2002年第一次臨時股東大會。
（1）會議時間：2002年7月25日上午九時
（2）會議地點：公司辦公樓四樓5號會議室
（3）會議議程：
審議“修改公司章程”的議案(該議案須以特別決議表決通過).
（四）出席會議對象：
1、截止2002年7月16日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，股東因故不能出席會議可委托代理人出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（五）出席會議登記方法：
1、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
2、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
3、委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續(xù)。（授權委托書格式見附件）
4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
5、登記時間：
2002年7月22日至7月23日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30
（6）登記地點：銅峰電子證券部
6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
7、公司聯(lián)系地址：安徽省銅陵市石城路168號
郵 編：244000
聯(lián)系電話：0562-2819178
傳 真：0562-2831965
聯(lián)系人：胡嵐南 李 駿
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2002年6月24日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2002年度第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托日期：2002年 月 日
委托人股東帳戶卡：
注：授權委托書和復印件均有效
