股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨2004-013
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2004年7月25日下午在公司辦公樓四樓3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事10人，董事程榮順、周效毛、王曉云均委托董事長(zhǎng)陳升斌代為行使表決權(quán); 董事王超、田守能均委托董事張華代為行使表決權(quán)。高管人員以及見(jiàn)證律師列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳升斌先生主持。本次會(huì)議的通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，形成以下決議：
一、 審議通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及摘要。
二、 審議通過(guò)公司2004年中期財(cái)務(wù)報(bào)告；
三、 審議通過(guò)關(guān)于2004年中期應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬情況的議案；
經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論,并提交本次會(huì)議審議通過(guò)，決定對(duì)公司在
經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生，應(yīng)收賬款賬齡在五年以上且債務(wù)單位均已關(guān)?；?qū)嵸|(zhì)性破產(chǎn)的壞帳單位，總計(jì)946,030.70元壞帳予以核銷。
四、審議通過(guò)公司對(duì)外投資管理制度；
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五、審議通過(guò)公司關(guān)聯(lián)交易決策制度；
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六、審議通過(guò)公司募集資金管理制度；
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七、審議通過(guò)關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案。
因此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)方七名董事：陳升斌、程榮順、馬永新、常榮卿、賀師德、王曉云、周效毛對(duì)此議案執(zhí)行了回避表決。本公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為此項(xiàng)關(guān)聯(lián)的表決程序符合有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權(quán)益的行為。
該議案詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司關(guān)聯(lián)交易公告。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2004年7月25日
