股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
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安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否
2012年7月28日，本公司在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登了“安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的會(huì)議通知”，公司定于2012年8月13日（星期一）召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，由于本次股東大會(huì)將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2012年8月13日（星期一）下午15：00時(shí)整。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年8月13日（星期一）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號(hào)接待室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
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序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
是否為特別決議事項(xiàng) |
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1 |
審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的議案》 |
是 |
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2 |
審議《關(guān)于公司<非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂案）>的議案》 |
是 |
以上會(huì)議提案的詳細(xì)內(nèi)容見公司同日披露的第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2012年8月9日（星期四）。凡在2012年8月9日收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均可出席本次股東大會(huì)。因故不能親自出席現(xiàn)場會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
四、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。
（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式進(jìn)行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣。
（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
2、登記時(shí)間
2012年8月10日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登記地點(diǎn)
公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。
五、其它事項(xiàng)
聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部
郵編：244000
電話：0562-2819178
傳真：0562-5881888
聯(lián)系人：李 駿、胡嵐南
本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2012年8月9日
