股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
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安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于召開2012年第三次臨時股東大會的會議通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
●公司股票是否涉及融資融券業(yè)務(wù)：否
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第三次臨時股東大會的議案》，同意公司2012年8月13日（星期一）召開2012年第三次臨時股東大會。本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：
一、會議基本情況
1、本次股東大會的召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2012年8月13日（星期一）下午15：00時整。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年8月13日（星期一）上午9：30—11：30 和下午13：00—15：00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。每一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件2
5、提示公告
公司將于2012年8月10日就本次股東大會發(fā)布提示公告。
二、會議審議事項
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序號 |
議案內(nèi)容 |
是否為特別決議事項 |
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1 |
審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格的議案》 |
是 |
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2 |
審議《關(guān)于公司<非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂案）>的議案》 |
是 |
以上會議提案的詳細內(nèi)容見公司同日披露的第六屆董事會第四次會議決議公告。
三、會議出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2012年8月9日（星期四）。凡在2012年8月9日收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會。因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
四、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記手續(xù)
（1）自然人股東應(yīng)出示本人的身份證、持股憑證和證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人的身份證、委托人的身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式見附件1）、持股憑證和證券賬戶卡。
（2）法人股東應(yīng)出示法定代表人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、持股憑證和證券賬戶卡。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式進行登記，在來信或傳真上須寫明股東名稱或姓名、并附身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照、持股憑證和證券賬戶卡的復(fù)印件，來信或傳真上請注明“股東大會登記”字樣。
（4）未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。
2、登記時間
2012年8月10日上午9：00—11：30和下午13：00—16：30。
3、登記地點
公司證券投資部（安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓）。
五、其它事項
聯(lián)系地址：安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓五樓證券投資部
郵編：244000
電話：0562-2819178
傳真：0562-5881888
聯(lián)系人：李駿、胡嵐南
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2012年7月27日
