股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2012-027
安徽銅峰電子股份有限公司
2012年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議無否決或修改提案的情況
l 本次會議召開前補(bǔ)充提案的情況：本次股東大會原定于2012年7月12日召開，由于公司第六屆董事會第三次會議決定將《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2012年-2014年）》提交本次股東大會審議，故本次會議延期到2012年7月18日。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時(shí)間和地點(diǎn)
安徽銅峰電子股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會于2012年7月18日上午9：30在安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓一樓二號接待室召開。
（二）出席會議的股東和代理人情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人計(jì)1人，代表股份數(shù)94,561,280股，其中有效表決權(quán)票數(shù)94,561,280股，占公司股份總額的23.64%。
（三）會議主持及表決方式情況
本次股東大會由公司董事長王曉云先生主持，會議以記名投票方式對會議提案進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議情況
公司在任董事7人，出席本次會議4人，公司董事方大明先生、沈義強(qiáng)先生及獨(dú)立董事孔凡讓先生因工作原因未出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席本次會議監(jiān)事1人，監(jiān)事王守信先生及嚴(yán)永旺先生因工作原因未出席會議；公司董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議。
公司副總經(jīng)理：方夕剛先生、程春平先生、阮德斌先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)蔣金偉先生列席了本次會議。
二、會議提案審議情況
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議案 序號 |
議案 內(nèi)容 |
贊成 票數(shù) |
贊成比例 |
反對 票數(shù) |
反對 比例 |
棄權(quán) 票數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否 通過 |
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1 |
逐項(xiàng)審議修改公司章程的議案 |
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1.1 |
修改公司章程第七十七條 |
94,561,280股 |
100% |
0股 |
0 |
0股 |
0 |
通過 |
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1.2 |
修改公司章程第一百五十五條 |
94,561,280股 |
100% |
0股 |
0 |
0股 |
0 |
通過 |
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2 |
審議《安徽銅峰電子股份有限公司股東回報(bào)規(guī)劃（2012年-2014年）》 |
94,561,280股 |
100% |
0股 |
0 |
0股 |
0 |
通過 |
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所律師潘平、吳長健現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會決議；
2、法律意見書。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2012年7月18日
