股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 公告編號(hào)：臨2023-008
安徽銅峰電子股份有限公司關(guān)于2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月29日分別召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，并于2022年10月26日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司《安徽銅峰電子股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及其他相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)要求，公司于 2023 年 2 月 22 日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》等相關(guān)議案，對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。現(xiàn)將本次預(yù)案修訂的主要情況說(shuō)明如下：
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預(yù)案章節(jié) |
章節(jié)內(nèi)容 |
修訂情況 |
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全文 |
全文 |
將“非公開(kāi)發(fā)行股票”及“非公開(kāi)”的表述按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》調(diào)整為“向特定對(duì)象發(fā)行股票”及“向特定對(duì)象” |
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釋義 |
釋義 |
添加了《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的釋義 |
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添加了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的釋義 |
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第一節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要 |
三、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系 |
更新了本次發(fā)行已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 |
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四、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案概要 |
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八、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的審批程序 |
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第三節(jié) 本次向特定對(duì)象發(fā)行認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容 |
一、協(xié)議主體與簽訂時(shí)間 |
根據(jù)《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，更新了認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容 |
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二、認(rèn)購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容 |
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三、合同的生效條件和生效時(shí)間 |
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四、協(xié)議附帶的保留條款、前置條件 |
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第五節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析 |
六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明 |
更新了本次發(fā)行的審批風(fēng)險(xiǎn) |
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第七節(jié) 關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及擬采取的填補(bǔ)措施 |
一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 |
更新了本次發(fā)行尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序 |
除以上調(diào)整外，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的其他事項(xiàng)未發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽銅峰電子股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月23日
